证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年9月3日，神州学人集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于2014年9月20日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露了相关公告。公司股票于2014年9月22日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

  一、重大资产重组进展情况

  自预案披露以来，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前进展顺利。审计机构、评估机构、独立财务顾问和律师事务所等中介机构的相关工作正在按本次重大资产重组计划稳步进行。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书，并及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

  二、特别提示

  1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

  2、本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于本公司董事会和股东大会批准、国务院国资委对于本次标的资产评估结果的备案、财政部批准、国务院国资委批准、国防科工局批准以及证监会核准等。因此，本次重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  神州学人集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月28日