证券时报多媒体数字报

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-081

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年11月28日以通讯表决方式召开。本次会议于2014年11月18日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事15人，独立董事唐波女士因公未出席会议，实际收回有效表决票14张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于参与国盛证券增资扩股认购事项的议案》；

为优化公司资产业务结构,提升公司金融资产比重,进一步增强国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）的资本实力和竞争能力，根据国盛证券2014年股东年会决议，公司拟投资总额不超过2.6亿元（公司董事会授权经营层根据实际情况最终决定具体金额），参与国盛证券向在册股东定向募集的增资扩股认购事项，认股价格为每股1.4231元。

表决情况：14票同意、0票反对、0票弃权。

公告详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）《江西赣粤高速公路股份有限公司关于参与国盛证券增资扩股的公告》（临2014-082）。

二、审议通过了《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》；

为充分调动员工的工作积极性，激励员工长期稳定的工作，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力和吸引力，促进公司健康持续发展，公司拟自2014年1月1日起在全司范围内建立企业年金计划，根据相关政策并结合公司实际情况制定企业年金方案。

该议案尚需提交股东大会审议通过后实施。

表决情况：14票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定召开2014年第三次临时股东大会，审议《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》。关于公司2014年第三次临时股东大会召开时间、股权登记日及其他具体事项，董事会授权董事长确定并另行公告。

表决情况：14票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速股份公路股份有限公司董事会

2014年11月29日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-082

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于参与国盛证券增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：国盛证券有限责任公司（简称“国盛证券”）

●投资金额：总额不超过26,000万元

●本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，已经2014年11月28日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

近日，公司收到参股公司国盛证券《关于国盛证券有限责任公司增资扩股认购事项的通知》（国盛司行政字[2014]35 号），根据2014年4月3日召开的国盛证券股东年会关于国盛证券增资扩股的决议，以自愿原则在现有股东内部实施增资扩股。

一、对外投资概述

根据国盛证券2014年4月3日召开的国盛证券股东年会关于国盛证券增资扩股的决议，国盛证券决定以自愿原则在现有股东内部实施增资扩股，认购价格为实施2013年利润分配10送1.4后的每股净资产上浮10%，即每股人民币1.4231元。

经2014年11月28日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议批准，公司决定以自有现金参与国盛证券本次增资扩股，认购总额不超过人民币26,000万元。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：国盛证券有限责任公司

2、注册资本：人民币1,272,436,375.97元

3、法定代表人：曾小普

4、注册地址：江西省南昌市北京西路88号

5、业务资格：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券。

6、财务情况：2013年度（经审计）总资产为504,551.60万元；净资产分别为187,350.72万元；实现主营业务收入53,140.57万元；实现净利润14,459.71万元。

7、实施2013年利润分配前后的股东出资情况：

单位：人民币元

三、对外投资对上市公司的影响

此次交易为公司以自有现金对参股公司进行增资，有利于提升参股公司盈利能力，优化公司资产业务结构，提升公司金融资产比重，符合公司发展战略，对公司生产经营及财务状况无重大影响。

四、备查文件

（一）国盛证券《关于国盛证券有限责任公司增资扩股认购事项的通知》（国盛司行政字[2014]35 号）；

（二）国盛证券《2014年股东年会决议》；

（三）《赣粤高速第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江西赣粤高速股份公路股份有限公司董事会

2014年11月29日