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证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2014-060 广东雪莱特光电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 2014-11-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2014年11月27日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2014年11月24日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长柴国生先生主持,经与会董事审议,通过如下议案: 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 修订后的《募集资金管理办法》全文可见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2014年11月28日 本版导读:
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