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株洲千金药业股份有限公司公告(系列)

2014-11-29 来源:证券时报网 作者:

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2014-032

株洲千金药业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

(一)、股东大会召开的时间和地点

1、现场会议时间:2014年11月27日(星期五)下午2:30

2、网络投票时间:2014年11月27日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3、现场会议地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业办公楼3楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数(人)59
所持有表决权的股份总数(股)147,575,496
占公司有表决权股份总数的比例(%)48.41
通过网络投票出席会议的股东人数(人)47
所持有表决权的股份数(股)40,815,339
占公司有表决权股份总数的比例(%)13.39

(三)会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,本次会议由公司董事长江端预先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。

二、提案审议情况

(一)出席会议所有股东(包括现场出席和通过网络投票方式参加的所有股东)的提案审议情况

议案

序号


议案内容


同意票数

同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)是否

通过

一、关于董事会换届选举的议案------
( 一)关于选举第八届董事会董事------
1选举江端预先生为第八届董事会董事169,469,740114.84----
2选举杨尚荣先生为第八届董事会董事127,585,46086.45----
3选举钟海飚先生为第八届董事会董事127,585,46086.45----
4选举周富强先生为第八届董事会董事127,585,46086.45----
5选举徐迅先生为第八届董事会董事127,585,46086.45----
6选举赵煜先生为第八届董事会董事127,588,16086.46----
(二)关于选举第八届董事会独立董事--------
1选举尤昭玲女士为第八届董事会独立董事134,566,17491.18----
2选举颜爱民先生为第八届董事会独立董事134,566,17391.18----
3选举卢雄文先生为第八届董事会独立董事134,566,17391.18----
二、关于监事会换届选举的议案-------
.1选举沈健斌先生为第八届监事会股东代表监事134,566,17491.18----
.2选举杨利华先生为第八届监事会股东代表监事134,566,17391.18----
三、关于公司第八届董事、监事津贴的议案138,715,763940088597336

以上第一、二项议案中董、监事选举采用累积投票方式。

(二)参加本次会议的(包括现场出席及通过网络投票方式参加)单独或合计持有公司股份低于 5%的股东及股东代表的提案审议情况

参加本次会议的单独或合计持有公司股份低于5%的股东及股东代表(以下简称“中小投资者” )为 57 名,中小投资者合计代表有表决权股份总数48451373 股,占公司股份总数的15.90%。中小投资者的提案审议情况如下:

议案

序号


议案内容


同意票数

同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)是否

通过

一、关于董事会换届选举的议案------
(一)关于选举第八届董事会董事------
1选举江端预先生为第八届董事会董事39,537,54281.60----
2选举杨尚荣先生为第八届董事会董事34,622,95271.46----
3选举钟海飚先生为第八届董事会董事34,622,95271.46----
4选举周富强先生为第八届董事会董事34,622,95271.46----
5选举徐迅先生为第八届董事会董事34,622,95271.46----
6选举赵煜先生为第八届董事会董事34,622,95271.46----
(二)关于选举第八届董事会独立董事-----------
1选举尤昭玲女士为第八届董事会独立董事35,442,05173.15----
2选举颜爱民先生为第八届董事会独立董事35,442,05073.15----
3选举卢雄文先生为第八届董事会独立董事35,442,05073.15----
二、关于监事会换届选举的议案--------
1选举沈健斌先生为第八届监事会股东代表监事35,442,05173.15----
2选举杨利华先生为第八届监事会股东代表监事35,442,05073.15----
三、关于公司第八届董事、监事津贴的议案39,591,64081.7100885973318.29

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所唐建平律师见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书,认为:公司 2014 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、株洲千金药业股份有限公司2014 年第二次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所关于株洲千金药业股份有限公司2014 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2014年11月29日

    

    

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2014—033

株洲千金药业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二O一四年十一月二十七日,公司第八届董事会第一次会议在公司会议室召开,应到董事9人,参加会议董事9人,董事徐迅先生因工作原因未能出席会议,委托董事江端预先生代为出席并表决;独立董事尤昭玲女士、颜爱民先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事卢雄文先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由江端预先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、选举江端预先生为公司第八届董事会董事长。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人选。

1、战略委员会

主任委员 江端预

委 员 杨尚荣、赵煜、颜爱民、钟海飚

2、审计委员会

主任委员 卢雄文

委 员 颜爱民、周富强

3、提名委员会

主任委员 尤昭玲

委 员 颜爱民、卢雄文、徐迅、江端预

4、薪酬与考核委员会

主任委员 颜爱民

委 员 尤昭玲、卢雄文、徐迅、江端预

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、聘任江端预先生兼任公司总经理

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、聘任谢爱维先生为公司董事会秘书兼财务负责人。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、聘任谢爱维先生、李伏君先生、刘建武先生、陈智勇先生为公司副总经理。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上高管人员任期自聘任之日起三年。

公司独立董事尤昭玲女士、颜爱民先生、卢雄文先生对上述公司高级管理人员聘用均发表了同意的独立意见,认为:江端预、谢爱维、李伏君、刘建武、陈智勇等五人任职资格合法,聘用程序合法。

江端预先生个人简历已公告于2014年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,其他高级管理人员个人简历见附件。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2014年11月29日

附:高级管理人员个人简历

谢爱维:男,1968年7月出生,本科学历,会计师。1990年进入株洲市面粉厂任会计;1992年任株洲市粮食局科员;1997年起历任株洲市金龙大酒店财务总监、副总经理、总经理,2003年进入千金药业,2004年起担任公司财务总监助理,2004年7月至今任公司财务总监,2011年11月起任公司副总经理兼财务负责人,2013年4月起兼任公司董事会秘书。

李伏君:男,1963年5月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1985年进入千金药业(原株洲中药厂)任车间工艺技术员,1986年至1992年任生产技术科科长,1993年至2000年任生产部经理,2001年至2006年任生产总监兼生产部经理,2006年至2011年2月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011年2月起任公司副总经理。

刘建武:男,1965年10月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1988年进入千金药业(原株洲中药厂),历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长,1998年任公司质量部经理,2001年至2011年2月任公司技术总监兼质量部经理。2011年2月起任公司副总经理。

陈智勇:男,汉族,1977年9月出生,研究生,政工师,中共党员。1996年-2009年,在株洲千金药业股份有限公司担任会计主管、部门经理;2009年-2010年,在湖南千金投资控股股份有限公司担任总经理;2011年-2014年5月,在湖南千金医药股份有限公司担任总经理;2014年5月-至今,在株洲神农千金医药食品物流有限公司担任总经理。

    

    

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2014—034

株洲千金药业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二0一四年十一月二十七日,公司第八届监事会第一次会议在公司会议室召开,应到监事3人,参加会议监事3人,监事杨利华先生因工作原因未能出席会议,委托监事刘赛兰女士代为出席并表决。会议由公司监事刘赛兰主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举沈健斌先生为公司第八届监事会主席。

沈健斌先生个人简历已公告于2014年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司监事会

2014年11月29日

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