证券时报多媒体数字报

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014-065

  广东开平春晖股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东开平春晖股份有限公司（以下简称"公司"）于?2014?年?11?月?28日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任关卓文先生为公司董事会秘书的议案》。

  根据《公司章程》，经公司董事长余炎祯先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后，公司董事会同意聘关卓文先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

  公司独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。关卓文先生简历请见附件。

  关卓文先生的联系方式如下：

  电话：0750-2276949

  传真：0750-2276959

  邮箱：gzw@my0976.com

  地址：广东开平长沙港口路10号第19幢

  特此公告。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2014年11月28日

  附件

  关卓文先生简历

  关卓文，男，1978年4月出生，中共党员，大学学历，助理经济师。2004年起于广东开平春晖股份有限公司董事会办公室工作，现任广东开平春晖股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。关卓文先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014-064

  广东开平春晖股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东开平春晖股份有限公司于2014年11月18日以书面和短信方式发出了关于召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2014年11月28日以现场及传真的方式召开。公司董事会成员8人，实参加会议董事8人。会议由董事长余炎祯先生支持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

  一、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于聘任关卓文先生为公司董事会秘书的议案》。

  详情见同日刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

  特此公告。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2014年11月28日