证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况；

  2、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2014年11月28日下午14：00。

  2、现场会议召开地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。

  3、会议召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月27日15:00至2014年11月28日15:00期间的任意时间。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：董事会秘书徐苏云女士

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议的出席情况

  参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为145,300,100股，占公司有表决权股份总数的51.1620%。其中现场投票的股东及股东授权委托代表人3 名，代表有表决权的股份数为145,300,100股，占公司有表决权股份总数51.1620%；通过网络投票出席会议的股东为0名，代表有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  2、公司董事、监及部分高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  会议经审议表决，通过如下决议：

  1、审议通过了《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》；

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意145,300,100股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于向全资子公司苏州春兴投资有限公司增资的议案》；

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意145,300,100股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于向全资子公司香港炜舜国际有限公司增资的议案》；

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意145,300,100股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于全资子公司投资设立融资租赁公司的议案》；

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意145,300,100股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于公司在波兰投资设立全资子公司的议案》。；

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意145,300,100股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、律师法律意见书意见

  安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

  四、备查文件

  1、2014年第三次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告！

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月29日