证券时报多媒体数字报

  证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014-070

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本公司于2014年11月11日在《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。

  2、本次会议未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：本公司董事会

  2、主持人：本公司董事长但昭学先生

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014 年11月28 日（星期五）下午14:30 开始；

  （2）网络投票时间：2014 年11 月27日（星期四）至2014 年11月28 日（星期五）。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014 年11月27日15:00 至2014 年11月28 日15:00 期间的任意时间。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年11月28日9:30 至11:30，13:00 至15:00。

  5、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司于2014年10月14日召开的第六届第二十次监事会、2014年11月10日召开的第六届第二十六次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东87人，代表股份98,327,521股，占上市公司总股份的33.2111％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份93,972,446股，占上市公司总股份的31.7402％。

  通过网络投票的股东83人，代表股份4,355,075股，占上市公司总股份的1.4710％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东85人，代表股份4,359,115股，占上市公司总股份的1.4723％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,040股，占上市公司总股份的0.0014％。

  通过网络投票的股东83人，代表股份4,355,075股，占上市公司总股份的1.4710％。

  （2）公司董事、监事及见证律师出席了会议。

  （3）公司高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  经参与表决的股东所持表决权的1/2 以上通过，本次会议以普通决议方式通过了《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案》和《关于贵港市政府收储公司174.03亩国有土地使用权的议案》。

  1、审议《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案》

  总表决情况：

  同意97,354,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.0099％；反对933,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.9489％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0412％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,385,614股，占出席会议中小股东所持股份的77.6675％；反对933,001股，占出席会议中小股东所持股份的21.4034％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9291％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  2、审议《关于贵港市政府收储公司174.03亩国有土地使用权的议案》；

  总表决情况：

  同意97,705,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.3672％；反对616,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6270％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,736,915股，占出席会议中小股东所持股份的85.7265％；反对616,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.1428％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.1308％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：岳秋莎、梁定君

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司

    二0一四年十一月二十八日

  证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014-071

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  第六届监事会第二十二次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西贵糖（集团）股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2014年11月28日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面方式已于2014年11月18日送达参会人员。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  选举钟林先生担任公司第六届监事会主席。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司监事会

  二0一四年十一月二十八日