证券时报多媒体数字报

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-47

  众业达电气股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理王总成先生的书面辞职报告。王总成先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，王总成先生仍担任公司董事及公司董事会战略委员会委员。王总成先生辞去公司总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王总成先生的辞职申请自送达董事会时生效。

  公司董事会对王总成先生在担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司

  董事会

  2014年11月28日

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-48

  众业达电气股份有限公司

  关于副董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事长殷涛先生的书面辞职报告。殷涛先生因岗位调整，申请辞去公司副董事长职务。辞去副董事长职务后，殷涛先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员、总经理。殷涛先生辞去公司副董事长职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，殷涛先生的辞职申请自送达董事会时生效。

  公司董事会对殷涛先生在担任公司副董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司

  董事会

  2014年11月28日

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-49

  众业达电气股份有限公司

  第三届董事会第八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2014年11月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2014年11月24日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数为9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

  鉴于殷涛先生辞去副董事长职务，为促进公司经营管理工作的高效运行，董事会同意选举吴森杰先生担任公司第三届董事会副董事长（吴森杰先生简历见附件），任期至2017年4月10日。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、《关于聘任公司总经理的议案》

  鉴于王总成先生辞去总经理职务，为促进公司经营管理工作的高效运行，经提名委员会提名，董事会同意聘任殷涛先生为公司总经理（殷涛先生简历见附件），任期至2017年4月10日。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、《关于投资设立子公司的议案》

  根据公司业务拓展和战略发展的需求，公司拟以自有资金在上海成立全资子公司，并授权公司管理层具体办理本次投资设立的相关事宜。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关于投资设立子公司的公告》。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告

  众业达电气股份有限公司

  董事会

  2014年11月28日

  附件：简历

  （1）吴森杰，男，1985 年出生，新加坡国籍。2008 年10 月至2009 年10 月在日本电信公司工作；2009 年10 月至2010 年4月在苹果公司任技术服务顾问；2011年3月至今任本公司董事。

  吴森杰为吴开贤之子，与持股5%以上的股东颜素贞、吴森岳为亲属关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司的股票16,000,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  （2）殷涛，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于清华大学自动化系，中欧工商管理学院EMBA。1996年至2014年在施耐德电气（中国）有限公司工作，2009年至2014年任施耐德电气（中国）有限公司副总裁，负责智能生活空间事业部。

  殷涛与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-50

  众业达电气股份有限公司

  关于投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定在上海自由贸易试验区投资设立全资子公司众业达新能源投资有限公司（具体名称以工商部门核准为准，以下简称"子公司"），注册资本为5,000万元。

  上述投资事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

  本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、注册名称：众业达新能源投资有限公司

  2、注册地址：上海自由贸易试验区

  3、法定代表人：王文莉

  4、注册资本：5,000万元

  5、拟申请经营范围：股权投资；实业投资；项目投资。

  6、出资方式：公司以自有资金出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。

  上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的和对公司的影响

  众业达新能源投资有限公司主要从事清洁能源领域的投资型业务，主要投资方向包括：太阳能光伏发电、电动汽车充电设施、节能设备及能源回收。众业达新能源投资有限公司的设立有利于公司践行"行业覆盖"的发展战略，利用上海自贸区的政策优势，在保证现有行业发展的基础上拓展清洁能源产业的新产品新业务，并与公司目前现有的工业电气产品分销业务及系统集成与成套制造业务产生协同效应，有利于增强公司盈利能力和竞争优势，符合公司中长期发展战略。

  2、存在的风险

  由于子公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的不确定性。

  四、其他说明

  公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第八会议决议。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司

  董事会

  2014年11月28日