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证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2014-86 浙江永太科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告 2014-11-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生; 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开和股东出席情况 浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司"或"永太科技") 2014年第四次临时股东大会于2014年11月28日下午14:30在公司四楼会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 出席本次会议的股东及代理人有19人,代表公司股份142,477,671股,占公司总股本49.9832%,其中参加现场会议的股东及股东代理人16人,代表公司股份142,252,581股,占公司总股本49.9043%;参加网络投票的股东3人,代表公司股份225,090股,占公司总股本0.0790%。 本次会议由董事会召集,董事长王莺妹女士主持本次会议,公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况如下: 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》; 表决结果:同意142,285,281股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.8650%;反对192,390股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.1350%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意245,025股,占该等股东有效表决权股份数的56.0166%;反对192,390股,占该等股东有效表决权股份数的43.9834%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》; 表决结果:同意142,285,281股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.8650%;反对192,390股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.1350%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意245,025股,占该等股东有效表决权股份数的56.0166%;反对192,390股,占该等股东有效表决权股份数的43.9834%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。 四、见证律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了《法律意见书》。 该《法律意见书》认为:公司2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 五、备查文件 1、2014年第四次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2014年11月29日 本版导读:
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