证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  二、会议召开和股东出席情况

  浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永太科技"） 2014年第四次临时股东大会于2014年11月28日下午14:30在公司四楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  出席本次会议的股东及代理人有19人，代表公司股份142,477,671股，占公司总股本49.9832%，其中参加现场会议的股东及股东代理人16人，代表公司股份142,252,581股，占公司总股本49.9043%；参加网络投票的股东3人，代表公司股份225,090股，占公司总股本0.0790％。

  本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况如下：

  1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意142,285,281股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.8650%；反对192,390股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.1350%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

  其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意245,025股，占该等股东有效表决权股份数的56.0166%；反对192,390股，占该等股东有效表决权股份数的43.9834%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0.0000％。

  2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

  表决结果：同意142,285,281股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.8650%；反对192,390股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.1350%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

  其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意245,025股，占该等股东有效表决权股份数的56.0166%；反对192,390股，占该等股东有效表决权股份数的43.9834%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0.0000％。

  四、见证律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。

  该《法律意见书》认为：公司2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、2014年第四次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月29日