证券时报多媒体数字报

  证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2014-068

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  关于公司控股股东、实际控制人进行

  股票质押式回购交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年11月28日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的通知，该股东于2014年11月27日将其所持有的公司股份4,100,000股（占公司总股本的0.99%）质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年11月27日在华泰证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014年11月27日，到期购回日：2015年11月26日。

  截止本公告日，王佳女士持有公司股份137,542,546股，占公司总股本的33.13%，累计质押公司股份10,460,000股，占公司总股本的2.52%。

  特此公告。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  董事会

  2014年11月29日

  证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2014-069

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议于2014年11月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年11月17日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事8人，实际出席董事8人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司受让启明星辰信息安全投资有限公司持有的恒安嘉新（北京）科技有限公司股权的议案》

  为优化公司组织结构，公司拟使用自有资金以现金方式受让其全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称"投资公司"）持有的全部恒安嘉新（北京）科技有限公司（以下简称"恒安嘉新"）18.44%的股权，股权转让对价按投资公司增资入股恒安嘉新时的股权估值确定为3,000万元人民币。本次股权收购完成后，恒安嘉新变更为由公司持股的参股公司，投资公司不再持有恒安嘉新股权。

  本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

  2014年11月29日