证券时报多媒体数字报

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2014-042

香溢融通控股集团股份有限公司

第八届董事会2014年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会于2014年11月24日发出召开公司第八届董事会2014年第二次临时会议通知，2014年11月28日以通讯方式召开会议，会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议经审议，通过如下议案：

1、《关于公司签订租赁合同的议案》

同意公司与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司签订租赁合同，出租城隍庙商城地块的房产，租赁期限8年，租金总金额约1.25亿元。董事会授权公司经营层全权办理签约等相关事宜。

该租赁合同需经公司股东会审议通过后生效。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于召开公司2014年度第一次临时股东会的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第一个议案需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2014年11月28日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2014-043

香溢融通控股集团股份有限公司

关于签订租赁合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●合同内容：公司与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司（以下简称一三七一城隍公司）签订租赁协议，将公司城隍庙商城地块的房产出租给其经营。

●一三七一城隍公司与公司及公司控股股东无关联关系，以上交易不构成关联交易

●合同类型：租赁合同

一、审议程序情况

2014年11月28日，公司第八届董事会2014年第一次临时会议决议，通过了《公司签订租赁合同的议案》，同意公司签署该租赁合同。

本次所签订的租赁合同,需股东大会批准。合同中载明该租赁合同在公司股东会决议通过后生效。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

拟出租的城隍庙商城地块房产是指公司所有的，位于中国宁波市海曙区药行街195号（证载面积18260.40平方米，其中公司已经出租给浙江麦当劳餐厅食品有限公司的面积除外）的房产。

（二）对方当事人情况

1、名称：宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司

2、类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

3、住所地：宁波市海曙区药行街

4、注册资本：5000万元人民币

5、法定代表人：关景笙

6、经营范围：商业广场管理及咨询、投资咨询（除证券、期货）、市场营销策划；物业服务、餐饮管理服务；房租租赁；计算机网络技术开发；文化创意活动的组织策划；日用品、服装、服饰、鞋、帽、五金交电、针纺织品、工艺品、文具用品、办公设备、电子产品、通讯设备、通讯器材、金银饰品、珠宝玉器、眼镜、家用电器、家居用品的零售、批发；实业投资管理。

7、成立时间：2014年10月13日

一三七一城隍公司的独资股东为香港城隍庙1371经营管理有限公司。

三、合同主要条款

租赁房产范围：位于中国宁波市海曙区药行街195号的房产（房产证号码为甬房权证海曙字第200844259、证载面积18260.40平方米，其中已经出租给浙江麦当劳餐厅食品有限公司（以下简称“麦当劳”）的面积除外）。租赁房产（以下简称“房产”）之详细建筑位置、证载用途以附件一规划红线图及附件二房产平面图红线圈定部分为准。本房产亦包括日后如取得许可可以合法加建的部分。

员工安排：租赁期间，租赁方接收安排出租方及其分、子公司的169名员工，安排工作，承担其薪酬、福利等支出。

租赁期限为：自2014年12月1日至2022年11月30日（共8年），其中2014年12月1日至2015年4月30日（共5个月）为免租期，2016年1月1日至2016年1月31日为免租期（共1个月）。

租金：前3年为1398 万元／年，第4-5年每年递增上年度租金的5%，第6-8年每年递增上年度租金的7%。共计租金总额约1.25亿元。

保函：承租方提供境内银行开具见索即付式《履约保函》给公司。第一期保函金额为1200万元人民币，需在2015年1月1日前交付，保函有效期自保函开具之日起三年，第二期保函总额不低于2000万元人民币，需在2016年1月31日前开具，保函有效期自开具之日起三年。第三期保函总额不低于3000万元人民币，应在2017年1月31日前开具，保函有效期自开具之日起至2023年1月31日止。后一期保函到位后，由出租方将前一期保函退回承租方。

违约责任：

出租方延期缴纳各类保证金与租金，应承担相应的违约金或滞纳金等。

双方因对方违约依据本合同的约定解除合同的，违约方应向对方赔偿本合同提前终止而遭受的一切直接引致的损失。

承租方违约或因自身原因造成合同提前终止的，须向出租方赔偿损失，由出租方按《履约保函》向银行索赔，不足部份由承租人承担。

合同生效条件：

本合同需经公司股东大会审议通过后生效。

四、对公司的影响

城隍庙商城地块的房产的出租，可使公司获得稳定的现金流，集中精力从事类金融业务。

五、备查文件

1、公司第八届董事会2014年第二次临时会议决议。

以上议案将提交公司临时股东会审议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

2014年11月28日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2014-044

香溢融通控股集团股份有限公司

关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年12月15日

●股权登记日：2014年12月8日

●是否提供网络投票：是

2014年11月28日，公司召开第八届董事会2014年第二次临时会议，会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。现将召开公司2014年第一次临时股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：香溢融通控股集团股份有限公司董事会

3、会议时间：

现场会议时间为：2014 年 12 月 15日（星期一）下午 14：00；

网络投票时间为：2014 年 12月 15日（星期一）上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

4、会议地点：宁波市西河街158号香溢大酒店2楼会议室

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

二、会议审议议案

1、《关于公司签订租赁合同的议案》；

上述议案已经公司第八届董事会2014年第二次临时会议审议通过。 以上议案相关材料详见公司于2014年11月29日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站的公司临时公告：2014-042、2014-043。

三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

2014年12月8日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记方式

1、登记方式；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

2、登记时间：2014年12月9日至11日（上午9：00—11：00，下午2：00—5：00）。异地股东信函、传真以12月11日前（含12月11日）公司收到为准。

3、登记地点：浙江省宁波市西河街158号七楼董事会秘书办公室。

4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

（二）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后 2 个工作日内向上证所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

五、网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程见附件2。

六、其他事项

联 系 人：林蔚晴、徐亮

联系电话：0574-87315310

传 真：0574-87294676

邮 编：315000

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会2014年第二次临时会议决议

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2014年11月28日

附件一:

授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月15日贵公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

单 位（公章）：

委托日期： 年 月 日

注:委托人应在委托书中的“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

注：1、委托人为法人的，应加盖法人印章。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

本次会议可以通过上交所系统进行网络投票

投票日期：2014 年 12 月 15日 9：30-11：30 和 13：00-15：00。

投票程序比照上交所新股申购业务操作。

总提案数：1 个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

一次性表决方法：

由于本次会议仅有一个议案，故采用一次性表决方法，按以下方式申报：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 12 月 8 日 A 股收市后，持有“香溢融通”A 股（股票 代码 600830）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写 “1.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

（二）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：

（三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的号提案投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。