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证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014050

浙江东晶电子股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十次会议通知于2014年11月18日以传真方式或电子邮件形式送达，会议于2014年11月28日上午9:00 以现场会议方式在公司会议室召开。会议由董事长李庆跃主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于全资子公司对外投资的公告》详见公司于 2014年 11月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二○一四年十一月二十九日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014051

浙江东晶电子股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（以下简称“东晶光电”）拟与自然人徐良、刘忠尧共同出资设立浙江东晶新材料有限公司（以下简称“东晶新材料”，名称以工商行政管理部门核定为准）。东晶新材料注册资本拟定为6,000万元，其中，东晶光电以设备出资4,200万元，占注册资本总额的70%，为控股股东；徐良以现金出资500万元，以其技术评估作价出资800万元,占注册资本总额的21.67%;刘忠尧以现金出资500万元，占注册资本总额的8.33%。

2、2014年11月28日，公司在二楼会议室召开了第四届董事会第十次会议，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李庆跃先生主持。经审议表决，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、浙江东晶光电科技有限公司

注册地址：浙江省金华市秋滨街道花溪路218号

法定代表人：李庆跃

注册资本：1.2亿元

经营范围：电子元器件、光电产品的研发、设计、生产与销售，货物与技术进出口。

2、徐良：男，1972年生，学士学位，长期在日本精工爱普生株式会社从事超硬材料加工的学习和技术研发、技术管理工作，历任技术员、技术科长、技术部高级经理，拥有蓝宝石衬底片加工的专有技术和特长，具有丰富的技术和团队管理经验。

3、刘忠尧：男，1967年生，多年从事外贸和国内市场销售工作，拥有韩国等广泛的国外销售渠道和丰富的市场营销经验。

投资人徐良、刘忠尧先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、投资标的的基本情况：

公司名称：浙江东晶新材料有限公司（名称以工商登记机关核准登记为准）

注册地址：浙江省金华市秋滨街道花溪路218号

注册资本：6,000万元

经营范围：主要从事蓝宝石材料、衬底片、半导体器件、光电子器件产品的研发、生产、销售，货物与技术进出口。（以工商登记机关核准登记为准）

2、股东构成及出资方式

东晶光电以设备作价对东晶新材料出资，根据金华中勤资产评估事务所出具的评估报告，评估值为4,644.95万元（不含税）。截至本公告日，该资产权属清晰，未涉及诉讼、仲裁等事项。根据评估值并经双方协商确定，东晶光电拟用于本次评估的部分价值4,200万元的设备出资,占东晶新材料总出资额的70.00%。

徐良以非专利技术对东晶新材料出资，根据金华中勤资产评估事务所出具的评估报告，评估值为805.79万元。截至本公告日，该无形资产权属清晰，未涉及诉讼、仲裁等事项。根据评估值并经双方协商确定，徐良拟用于本次评估的无形资产作价800万元出资，占东晶新材料总出资额的13.33%。同时，徐良以自有资金500万元对东晶新材料出资，占东晶新材料总出资额的8.33%。

刘忠尧以自有资金500万元对东晶新材料出资，占东晶新材料总出资额的8.33%。

四、投资协议的主要内容

1、投资主体

①浙江东晶光电科技有限公司

②徐良

③刘忠尧

2、投资总额

投资标的公司注册资本为6,000万元，东晶光电以设备作价出资4,200万元，占注册资本的70%；徐良以技术出资800万元，占注册资本的13.33%，同时以现金出资500万元，占注册资本的8.33%；刘忠尧以现金出资500万元，占注册资本的8.33%。

3、协议的生效：

双方签署协议经签字盖章后生效。

五、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

本次设立东晶新材料，是公司全资子公司东晶光电和自然人徐良、刘忠尧先生三方互惠互信的精诚合作。徐良先生不仅具有在国外知名公司学习和从事超硬材料加工的先进技术和丰富的实践经验，且具有担任高级技术管理职务的履职经历，以他为主的技术创新团队研发的高精度、大尺寸即开即用型LED蓝宝石衬底片，采用了专用的清洗技术结合和复合式芯片平面度管理技术，结合优化了的CMP抛光技术，以其技术的先进性、产品的高质量，被国外知名企业所认可。刘忠尧先生则拥有广泛的国内外销售渠道、市场营销的丰富经验。东晶光电与徐良、刘忠尧先生的合作，必将充分发挥各自的技术优势、市场资源优势、资金优势和设备优势，有利于增强LED蓝宝石衬底片的市场竞争力，从而实现良好的经济效益。

2、投资风险

投资设立子公司可能存在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

3、对公司的影响

本次公司投资的顺利实施，将引进先进的LED衬底片专有技术，实现LED衬底片的产业化，带动本公司产业规划的整体突破，符合公司整体发展战略，为公司在LED领域打开新的发展空间，提高公司的盈利能力和市场竞争力，实现可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1、《浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司董事会

二○一四年十一月二十九日