证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
九州通医药集团股份有限公司公告（系列） 2014-11-29 来源：证券时报网 作者：
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2014-070 九州通医药集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2014年11月28日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开公司第三届董事会第二次会议，本次会议的召开采用视频会议形式，分为武汉视频会场（公司总部二楼会议室）和北京视频会场（北京九州通医药有限公司五楼会议室），两个视频会场同步进行。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 会议以举手表决的方式，通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 公司针对公开发行可转债的条件及实际情况进行了认真逐项核查，公司满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司拟发行可转债总额不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行金额提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。 （一）发行证券的种类 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）发行规模 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （三）票面金额和发行价格 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （四）债券期限 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （五）债券利率 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （六）利息支付 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （七）担保事项 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （八）转股期限 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （九）转股价格的确定 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （十）转股价格的调整及计算方式 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （十一）转股价格向下修正条款 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （十二）转股时不足一股金额的处理方法 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （十三）赎回条款 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （十四）回售条款 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （十五）转股年度有关股利的归属 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （十六）发行方式与发行对象 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （十七）向原股东配售的安排 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （十八）本次募集资金用途 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （十九）债券持有人会议相关事项 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二十）募集资金存放账户 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二十一）本次发行可转债方案的有效期限 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 上述逐项表决事项已经全部审议通过，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 6、审议通过了《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》； 独立董事发表独立意见：本次章程修改，进一步修订了与现金分红及中小投资者权益保护有关的规定，并完善和修订了利润分配的决策程序，以及利润分配政策的制订和修改等。本次修改符合现行法律、法规及监管部门的规定，符合公司业务发展实际，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。同意将本次修改章程的议案提交公司股东大会进行审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 8、审议通过了《关于提议召开2014年第四次临时股东大会的议案》； 同意公司召开2014年第四次临时股东大会，审议以上需要提交股东大会审议的议案，具体会议通知另行公告。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 备查文件： 1、公司第三届董事会第二次会议决议 特此公告 九州通医药集团股份有限公司 二〇一四年十一月二十九日 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2014-073 九州通医药集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）第三届监事会第二次会议于2014年11月28日在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》。 监事会认为：本次章程修改，进一步修订了与现金分红及中小投资者权益保护有关的规定，并完善和修订了利润分配的决策程序，以及利润分配政策的制订和修改等。本次修改符合现行法律、法规及监管部门的规定，符合公司业务发展实际，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。同意将本次修改章程的议案提交公司股东大会进行审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 备查文件： 1、九州通第三届监事会第二次会议决议。 特此公告 九州通医药集团股份有限公司 二〇一四年十一月二十九日 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2014-074 九州通医药集团股份有限公司 关于召开2014年度 第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2014年12月15日（星期一）下午14：00 ●股权登记日：2014年12月11日（星期四） ●会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室 ●会议召开形式：本次会议采用现场召开、网络投票相结合的方式 ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会是公司2014年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次股东大会召集人为公司董事会。 （三）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2014年12月15日（星期一）下午14：00 2、A股股东网络投票时间：2014年12月15日（星期一）9:30-11:30；13:00-15:00。 （四）会议的表决方式 本次股东大会采用现场召开和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； 2、网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票； 本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。 （五）现场会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室。 二、会议审议事项 议案一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 议案二、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐项表决）； （一）发行证券的种类 （二）发行规模 （三）票面金额和发行价格 （四）债券期限 （五）债券利率 （六）利息支付 （七）担保事项 （八）转股期限 （九）转股价格的确定 （十）转股价格的调整及计算方式 （十一）转股价格向下修正条款 （十二）转股时不足一股金额的处理方法 （十三）赎回条款 （十四）回售条款 （十五）转股年度有关股利的归属 （十六）发行方式与发行对象 （十七）向原股东配售的安排 （十八）本次募集资金用途 （十九）债券持有人会议相关事项 （二十）募集资金存放账户 （二十一）本次发行可转债方案的有效期限 议案三、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》； 议案四、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》； 议案五、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 议案六、《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》； 议案七、《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 上述议案均系特殊表决事项，须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，议案二《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》为需要逐项表决的议案。相关公告已分别于2014年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登，公告编号分别为：临2014-070，全部议案的具体内容详见九州通医药集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议资料。 三、会议出席对象 1、股权登记日2014年12月11日（星期四）在上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。 四、A股股东参加网络投票的操作程序 本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序请详见附件2。 五、现场会议登记方法 1、现场登记时间：2014年12月12日（星期五） 9：30-11：30，13：00-16：30 2、登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司总部办公大楼四楼董事会秘书处。 3、登记办法： （1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡； （2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。 （3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。 4、联系方式 联系人：刘志峰、张溪 联系电话：027-84451256，4008004488转8530 传真：027-84451256 六、其他事项 1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权； 2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第五条第3点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议； 3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。 附件： 1、授权委托书格式 2、A股股东参加网络投票的操作流程 报备文件： 1、第三届董事会第二次会议决议 特此公告 九州通医药集团股份有限公司 二〇一四年十一月二十九日 附件1:授权委托书格式 授权委托书 九州通医药集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2014年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日
备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2: A股股东参加网络投票的操作流程 本公司将于2014年12月15日（星期一）9:30-11:30；13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下： 一、 投票流程 （一）投票代码
（二）表决方法 1、买卖方向：买入。 2、表决议案：申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则1元代表议案一，2元代表议案二，依此类推。99元代表本次股东大会所有议案。本次会议需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:
3、表决意见：在“委托股数”项下填报表决意见，“1 股”代表同意，“2 股”代表反对，“3 股”代表弃权。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，股东对总议案的表决结果与对具体议案的一项或多项表决结果不一致时，以对具体议案的表决结果为准。 对单项方案(指上述议案二“逐项表决的子议案”)的表决申报优先于对包含该议案的议案组(指上述议案二)的表决申报，对议案组(指上述议案二)的表决申报优先于对全部议案(指上述“总议案”)的表决申报。 二、投票操作举例 （一）于股权登记日持有“九州通”A股的股东，拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
（二）如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行表决，拟对本次网络投票的议案一《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投同意票，应申报如下：
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行表决，拟对本次网络投票的议案一《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投反对票，应申报如下：
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投弃权票，应申报如下：
（五）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案二之“逐项表决事项”进行逐项表决，拟对本次网络投票的议案二《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（一）发行证券的种类”；投弃权票，应申报如下：
（六）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行“议案组”表决，拟对本次网络投票的议案二《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》进行“议案组”的一次性表决；投弃权票，应申报如下：
三、网络投票注意事项 （一）同一股份通过现场或网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 (四)网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。 九州通医药集团股份有限公司 二〇一四年十一月二十九日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2014-072 九州通医药集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司实际经营情况及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）的有关要求，公司拟对《九州通医药集团股份有限公司章程》的“第一百五十五条”之“利润分配”章节条款进行相应修改，具体修改情况如下： 一、修订概述 根据前述要求，公司主要增加和修订了相关条款，明确了现金分红及分红的具体政策，进一步修订了与现金分红及中小投资者权益保护有关的“网络投票”、“独立董事征集投票权”等规定，完善和修订了利润分配的决策程序，以及利润分配政策的制订和修改条款。 二、逐款修订内容如下：
三、独立董事发表独立意见 本次章程修改，进一步修订了与现金分红及中小投资者权益保护有关的规定，并完善和修订了利润分配的决策程序，以及利润分配政策的制订和修改等。本次修改符合现行法律、法规及监管部门的规定，符合公司业务发展实际，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。同意将本次修改章程的议案提交公司股东大会进行审议。 上述议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司 二〇一四年十一月二十九日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
证券时报多媒体数字报
2014年11月29日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
