证券时报多媒体数字报

  股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-106

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  第八届董事会第三十九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十九次临时会议通知已于2014年11月25日以邮件和短信方式送达公司全体董事。会议于2014年11月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议并通过了《关于公司及孙公司拟向实际控制人借款的关联交易议案》

  关联董事黄志刚先生、陆小平先生回避表决。

  本议案表决结果为：7票赞成，0票弃权，0票反对。

  具体情况请详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司及孙公司向实际控制人借款的关联交易公告》。

  三、备查文件

  公司第八届董事会第三十九次临时会议决议。

  特此公告。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月28日

  股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-107

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  关于公司及孙公司向实际控制人借款的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  （一）交易事项：为保障北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称"上市公司"或"赛迪传媒"）正常运转，上市公司及孙公司北京赛迪新知文化传播有限公司（以下简称"孙公司"或"赛迪新知"）向实际控制人湖南财信控股投资有限责任公司（以下简称"湖南财信"）无息借款。

  根据上市公司、子公司和孙公司的经营状况，赛迪传媒向湖南财信无息借款人民币1600万元，赛迪新知向湖南财信无息借款人民币900万元，并分别签署借款协议。

  根据深交所《股票上市规则》规定，此借款事项构成关联交易。本次议案关联董事需回避表决。

  （二）关联关系的说明：湖南财信控股投资有限责任公司是本公司的实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

  （三）2014年11月28日召开的第八届董事会第三十九次临时会议，对《关于公司及孙公司拟向实际控制人借款的关联交易议案》进行了审议和表决，关联董事黄志刚先生、陆小平先生回避表决，其余7名非关联董事一致通过了该议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

  （四）此事项也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  控股股东名称：湖南财信控股投资有限责任公司

  住所：长沙市天心区城南西路1号

  法定代表人：王红舟

  注册资本：人民币354,418.89万元

  公司类型：国有独资有限责任公司

  成立时间：2001年12月31日

  经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营及管理；投资策划咨询、财务顾问、担保；酒店经营与管理（具体业务由分支机构凭许可证书经营）、房屋出租。

  湖南财信为公司实际控制人。截至2013年12月31日，湖南财信全年实现收入总额24.98亿元，实现利润总额5.85亿元，实现净利润2.61亿元。

  三、关联交易的基本情况

  公司及孙公司向公司实际控制人无息借款人民币共2,500万元，借款期限为12个月。

  四、交易的定价政策及定价依据

  公司实际控制人为保证公司正常经营，本次向赛迪传媒及赛迪新知发放的借款为无息借款。

  五、协议的主要内容

  1、借款金额：人民币￥2,500万元。

  2、借款用途：保障公司的正常经营，缓解公司流动资金紧张。

  3、借款期限：12个月。

  4、资金使用费：无息借款。

  六、关联交易目的和影响

  本次关联交易的目的是为保障公司的正常经营发展，缓解公司流动资金紧张，符合公司的实际情况，本交易未损害公司和中小股东利益。

  七、今年年初至披露日与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额

  除2014年4月30日公司控股股东豁免公司债务1200万元，以及本次公司及孙公司向实际控制人无息借款2500万元外，公司今年年初至披露日其余各类关联交易的金额累计为3.84万元。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  上述关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查，独立董事同意将上述关联交易议案提交董事会审议。

  独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：

  我们认为公司本次关联交易，目的是保障公司的正常经营发展，缓解公司流动资金紧张，符合公司的实际情况。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，未损害公司和中小股东利益。

  九、备查文件

  1、公司第八届董事会第三十九次临时会议决议；

  2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可函及独立意见。

  特此公告。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月28日

  股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-108

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2014年9月29日刊登了重大资产重组停牌公告，并于2014年10月29日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。

  截至本公告日，有关各方正在研究论证重大资产重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项进展公告。

  公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月28日

  北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事

  关于关联交易事项的意见函

  据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第八届董事会第三十九次临时会议《关于公司及孙公司拟向实际控制人借款的关联交易议案》（以下简称"上述议案"）进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：

  我们认真审阅了《关于公司及孙公司拟向实际控制人借款的关联交易议案》的相关资料，事前认可并同意提交董事会审议。我们认为公司本次关联交易，目的是保障公司的正常经营发展，缓解公司流动资金紧张，符合公司的实际情况。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事

  李国锋 冯科 王强 王咏梅

  2014年11月28日

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于公司及孙公司拟向实际控制人借款的关联交易议案》等相关资料，认为本次交易目的是保障公司的正常经营发展，缓解公司流动资金紧张，符合公司的实际情况，未损害公司和广大中小股东的利益，我们同意将该议案提交董事会审议。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事

  李国锋 冯科 王强 王咏梅

  2014年11月25日