证券时报多媒体数字报

  证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-65

  金叶珠宝股份有限公司

  第七届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2014年11月18日发出通知，会议于2014年11月28日以通讯表决的方式召开。公司8名董事成员中有8名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

  一、《关于终止对外投资的议案》

  公司经第七届董事会第二十三次董事会暨2014年第二次临时股东大会审议，通过《关于在云南沿边金融综合改革试验区设立控股子公司的议案》，公司拟出资37500万元，与昆明鼎耀股权投资基金管理有限公司共同投资设立"云南泛亚普惠金融服务中心有限公司"（以下简称"云南泛亚公司"）。

  2014年6月以来，公司本次投资面临的政策环境、投资形势发生了较大变化，中国证监会清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室6月底发布了《关于开展各类交易场所现场检查的通知》（清整联办[2014]28号，以下简称"28号文"），由各证监局会同当地省级人民政府金融、商务、文化、工商等部门，对各类交易场所进行第二轮清理整顿工作，重点检查对象是贵金属类、文化产权及艺术品类和股权类交易场所，以及投诉举报和媒体负面报道较多的其他交易场所。

  28号文下发后，交易场所平台的监管进一步加强，交易场所及其他金融机构的审批、设立要求更加严格，致使云南泛亚公司取得相关牌照存在较大难度，与公司设立云南泛亚公司的预期目标存在较大差距。由于上述国家政策的变化，公司与昆明鼎耀股权投资基金管理有限公司双方就云南泛亚公司的未来发展战略、经营方针等多方面存在分歧。经公司全面风险评估后，认为目前继续推进该项目存在较大不确定性，决定终止对云南泛亚公司的投资。

  截至目前，公司对云南泛亚公司尚未出资，终止该对外投资不会对公司产生任何不利影响，不会损害公司及广大股东的利益。

  表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月二十八日

  证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-66

  金叶珠宝股份有限公司

  关于终止对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月召开第七届董事会第二十三次董事会，会议审议通过《关于在云南沿边金融综合改革试验区设立控股子公司的议案》，公司拟出资37500万元，与昆明鼎耀股权投资基金管理有限公司共同投资设立"云南泛亚普惠金融服务中心有限公司"（以下简称"云南泛亚公司"），本事项并经公司2014年第二次临时股东大会批准（具体内容详见2014年4月15日及2014年5月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告）。

  2014年11月28日，经第七届董事会第三十二次会议审议，公司拟终止投资云南泛亚公司，现将有关详细情况公告如下：

  一、终止投资云南泛亚公司的说明

  2014年6月以来，公司本次投资面临的政策环境、投资形势发生了较大变化，中国证监会清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室6月底发布了《关于开展各类交易场所现场检查的通知》（清整联办[2014]28号，以下简称"28号文"），由各证监局会同当地省级人民政府金融、商务、文化、工商等部门，对各类交易场所进行第二轮清理整顿工作，重点检查对象是贵金属类、文化产权及艺术品类和股权类交易场所，以及投诉举报和媒体负面报道较多的其他交易场所。

  28号文下发后，交易场所平台的监管进一步加强，交易场所及其他金融机构的审批、设立要求更加严格，致使云南泛亚公司取得相关牌照存在较大难度，与公司设立云南泛亚公司的预期目标存在较大差距。由于上述国家政策的变化，公司与昆明鼎耀股权投资基金管理有限公司双方就云南泛亚公司的未来发展战略、经营方针等多方面存在分歧。经公司全面风险评估后，认为目前继续推进该项目存在较大不确定性，决定终止对云南泛亚公司的投资。

  二、对公司的影响

  截至目前，公司对云南泛亚公司尚未出资，终止该对外投资不会对公司产生任何不利影响，不会损害公司及广大股东的利益。

  本议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十八日