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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会提供网络投票

●股东大会召开日期：2014年12月15日

●股权登记日：2014年12月10日

根据洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十八次会议决议，兹定于2014年12月15日召开公司2014年第八次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2014年12月15日下午14：30

二、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室

三、会议召开方式：现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

四、会议审议事项：

1、关于《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

五、股权登记日：2014年12月10日

六、出席会议对象：

1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

七、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2014年12月11日和2014年12月12日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-51081800；0898-66787367传真：010-51081899；0898-66757661

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

八、其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2014年11月28日

附件一

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席洲际油气股份有限公司2014年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)

股东帐号： 持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

受托权限(转委托无效)： 委托有效期：

签发日期：

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

洲际油气股份有限公司2014年第八次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程如下：

●网络投票时间：2014年12月15日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

● 总提案个数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决议案

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

说明： “申报价格”项下 1.00元代表议案1。

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、如果股权登记日A股收市后，持有洲际油气A股股票（股票代码：600759）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如某A股投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》投反对票，应申报如下：

3、如某A股投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。