证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年11月28日（星期五）下午14:00。

  （2）网络投票时间：2014年11月27日-2014年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月27日15:00-2014年11月28日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号"上海国家现代服务业软件产业化基地"技术中心楼109室报告厅。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人：公司董事长顾正先生。

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共60名，代表有表决权的股份157,049,050股，占公司股份总额的49.6295%。其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表19人，代表有表决权的股份156,229,409股，占公司股份总额的49.3705%；通过网络和交易系统投票的股东41人，代表有表决权的股份819，641股，占公司股份总额的0.2590%。

  2、公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》

  表决结果：同意157,005,990股，占出席会议有表决权股份总数的99.9726%；反对43,060股，占出席会议有表决权股份总数的0.0274%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派的杨宬律师、朱玉婷律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议的表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2014年11月28日