证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资基本情况

  为了顺利实施公司人才公寓等建设项目，为优秀人才提供良好的工作、生活环境，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟投资设立全资子公司神通置业有限公司（以下简称"神通置业"），神通置业的注册资本为人民币800万元，由公司全额出资，新成立的神通置业将作为人才公寓建设项目的运作实体，主要承担人才公寓的建设开发及房屋销售、租赁、服务管理等工作。

  二、董事会审议情况

  公司于2014年11月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司事项无需提交股东大会审议。

  本次设立全资子公司的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司董事会授权经营班子负责设立全资子公司的筹备工作和工商登记等相关事宜。

  三、投资主体介绍

  本次投资主体为本公司，无其他投资主体，无须签订投资协议。

  四、投资标的基本情况

  1、公司名称：神通置业有限公司（暂定名）；

  2、注册资本：800万元（来源于公司自有资金）；

  3、公司类型：有限责任公司；

  4、注册地址：启东市南阳镇；

  5、经营范围：房地产开发；商品房销售、租赁、售后服务、城市基础建设设施及公用设施项目开发和经营（暂定）；

  6、本公司全资子公司持股比例：100％；

  7、法人代表：吴建新。

  以上均以工商行政管理部门核准的为准，公司将及时按规定披露相关实施进展情况，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

  五、本次投资的目的及对公司的影响

  本次设立全资子公司后，将以该子公司为主体取得土地使用权并申请房地产开发相关资质及其他审批手续。本次出资由公司以自有资金投入，本公司持有神通置业100%的股权，本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  六、风险提示

  本次投资设立全资子公司，是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，全资子公司的设立尚需通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，相关事项的办理以有权部门审批结果为准。除此之外，子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险，本公司将不断完善全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，促使该子公司稳定、规范发展。

  七、备查文件

  第三届董事会第九次会议决议

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  2014年11月29日