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证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2014-038 桂林旅游股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-11-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2014年11月28日(星期五)14:30 网络投票时间为:2014年11月27日15:00-2014年11月28日15:00。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年11月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年11月27日15:00 至2014年11月28日15:00。 2、召开地点:桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:副董事长李飞影先生 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数151人,代表股份135,108,911股,占公司有表决权股份总数37.52%。其中:通过网络投票出席会议的股东147人,代表股份9,987,627股,占公司有表决权股份总数2.77%。 2、出席会议的董事:李飞影、孙其钊、谢襄郁、肖笛波、阳伟中、刘学明、訚林。 出席会议的独立董事:梅蕴新、廖志佐、莫凌侠、玉维卡。 出席会议的监事:刘红、蒋芳、刘艺霞。 出席会议的高级管理人员:副总裁郭衡桂、财务总监陈罗曼、董事会秘书黄锡军。 公司董事会聘请的北京大成(南宁)律师事务所盛芳律师、唐恒敏律师出席了会议。 董事候选人刘涛先生出席了会议。 二、议案审议表决情况 1、议案的表决方式: 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、会议审议通过了关于选举刘涛先生为公司董事的议案。 表决结果:同意刘涛先生为公司董事共134,644,549 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.66%;反对411,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.30 %;弃权52,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。 刘涛先生当选为公司第五届董事会董事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京大成(南宁)律师事务所 2、律师姓名:盛芳、唐恒敏 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第一次临时股东大会决议; 2、北京大成(南宁)律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书[大成(桂)法意字(2014)第FG038-1号及其盖章页。 特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 2014年11月28日 本版导读:
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