证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年11月28日（星期五）14:30

  网络投票时间为：2014年11月27日15:00－2014年11月28日15:00。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年11月27日15:00 至2014年11月28日15:00。

  2、召开地点：桂林市翠竹路27－2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：副董事长李飞影先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数151人，代表股份135,108,911股，占公司有表决权股份总数37.52%。其中：通过网络投票出席会议的股东147人，代表股份9,987,627股，占公司有表决权股份总数2.77%。

  2、出席会议的董事：李飞影、孙其钊、谢襄郁、肖笛波、阳伟中、刘学明、訚林。

  出席会议的独立董事：梅蕴新、廖志佐、莫凌侠、玉维卡。

  出席会议的监事：刘红、蒋芳、刘艺霞。

  出席会议的高级管理人员：副总裁郭衡桂、财务总监陈罗曼、董事会秘书黄锡军。

  公司董事会聘请的北京大成（南宁）律师事务所盛芳律师、唐恒敏律师出席了会议。

  董事候选人刘涛先生出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式：

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  2、会议审议通过了关于选举刘涛先生为公司董事的议案。

  表决结果：同意刘涛先生为公司董事共134,644,549 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.66%；反对411,862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.30 %；弃权52,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。

  刘涛先生当选为公司第五届董事会董事。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成（南宁）律师事务所

  2、律师姓名：盛芳、唐恒敏

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京大成（南宁）律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书[大成（桂）法意字（2014）第FG038-1号及其盖章页。

  特此公告。

  桂林旅游股份有限公司董事会

  2014年11月28日