证券时报多媒体数字报

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2014-054

  北京首都开发股份有限公司

  第七届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）七届四十六次董事会会议于2014年12月1日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

  本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长刘希模先生主持，应参会董事十一名，实参会董事十一名。王爱明先生以通讯方式进行了表决。部分监事及高管列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决，会议一致通过如下议题：

  （一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于北京首开保利仁泰置业有限公司向北京市保障性住房建设投资中心申请委托贷款并由公司提供担保的议案》。

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。公司控股子公司北京首开保利仁泰置业有限公司拟以北京市大兴区旧宫镇绿隔地区旧村改造二期A2-1地块居住项目的公租房部分向北京市保障性住房建设投资中心申请委托贷款叁仟肆佰万元人民币，期限两年，贷款委托北京银行营业部发放。贷款担保方式为双方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持51%股权比例提供不超过壹仟柒佰叁拾肆万元人民币连带责任保证担保，期限两年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

  截至2014年9月30日，北京首开保利仁泰置业有限公司资产总额1,629,263,088.71元，负债总额1,130,000,000.00元，净资产499,263,088.71元，资产负债率69.36%，未超过70%，根据公司《章程》规定，公司向北京首开保利仁泰置业有限公司提供担保，无需提请公司股东大会审议。详见公司对外担保公告（临2014-055号）。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司

  董事会

  2014年12月1日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2014-055

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人：北京首开保利仁泰置业有限公司（以下简称"仁泰置业公司"）

  ● 本次担保金额：不超过壹仟柒佰叁拾肆万元人民币。

  ● 本次担保没有反担保。

  ● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

  一、担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十六次会议于2014年12月1日召开，会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

  公司控股子公司仁泰置业公司拟以北京市大兴区旧宫镇绿隔地区旧村改造二期A2-1地块居住项目的公租房部分向北京市保障性住房建设投资中心申请委托贷款叁仟肆佰万元人民币，期限两年，贷款委托北京银行营业部发放。贷款担保方式为双方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持51%股权比例提供不超过壹仟柒佰叁拾肆万元人民币连带责任保证担保，担保期限两年。公司独立董事对此项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司七届四十六次董事会审议。

  二．被担保人基本情况

  仁泰置业公司为本公司的控股子公司，持股比例为51 %。

  该公司注册资本：50,000万元人民币，注册地址：北京市大兴区旧宫镇旧宫三村关帝庙路9号院内305号，法定代表人：李捷。主要经营范围：房地产开发等。

  截至2014年9月30日，仁泰置业公司资产总额1,629,263,088.71元，负债总额1,130,000,000.00元，其中流动负债总额30,000,000.00元，营业收入0元，净利润-104,065.20元，净资产499,263,088.71元，资产负债率69.36%。

  仁泰置业公司营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前仁泰置业公司房地产项目均在开发期，尚未进行结算。

  三．担保协议的主要内容

  公司控股子公司仁泰置业公司拟以北京市大兴区旧宫镇绿隔地区旧村改造二期A2-1地块居住项目的公租房部分向北京市保障性住房建设投资中心申请委托贷款叁仟肆佰万元人民币，期限两年，贷款委托北京银行营业部发放。贷款担保方式为双方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持51%股权比例提供不超过壹仟柒佰叁拾肆万元人民币连带责任保证担保，担保期限两年。

  四．董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意仁泰置业公司申请叁仟肆佰万元人民币委托贷款，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供不超过壹仟柒佰叁拾肆万元人民币连带责任保证担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司七届四十六次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

  公司控股子公司仁泰置业公司拟以北京市大兴区旧宫镇绿隔地区旧村改造二期A2-1地块居住项目的公租房部分向北京市保障性住房建设投资中心申请委托贷款叁仟肆佰万元人民币，期限两年，贷款委托北京银行营业部发放。贷款担保方式为双方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持51%股权比例提供不超过壹仟柒佰叁拾肆万元人民币连带责任保证担保，担保期限两年。

  公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司51%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第七届董事会第四十六次会议审议。

  五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为陆拾叁亿叁仟壹佰陆拾柒万元（小写金额633,167.00万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的45.37%。

  本公司对控股子公司提供的担保总额为伍拾亿贰仟陆佰柒拾柒万元（小写金额502,677.00万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的36.02%。

  截至公告披露日，本公司对仁泰置业公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六．备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司第七届第四十六次董事会决议。

  2、仁泰置业公司2014年9月30日财务报表

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司

  董事会

  2014年12月1日