证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-069

  银亿房地产股份有限公司

  第六届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2014年11月28日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第五次临时会议，会议于2014年12月1日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波银亿置业有限公司为公司提供抵押担保的议案》。

  议案内容详见2014年12月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司宁波银亿置业有限公司为公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2014-070）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年十二月二日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号2014-070

  银亿房地产股份有限公司关于子公司

  宁波银亿置业有限公司为公司

  提供抵押担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，拟向临商银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“临商银行鄞州支行”）申请22,000万元的借款，借款期限2年。公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司下属全资控股的宁波银亿置业有限公司（以下简称“银亿置业”）以其名下的位于和义路和厂堂街合计13,411.00平方米的房产所有权为本次借款提供抵押担保，担保金额为36,280万元，担保期限2年。

  本次担保已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2013年年度股东大会审议通过的《2014年度新增担保额度的议案》中新增人民币92.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：银亿房地产股份有限公司

  成立日期：1998年8月31日

  注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号8楼

  法定代表人：熊续强

  注册资本：859,005,200元

  经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资，兴办实业（具体项目、实业另行申报）。

  股权结构：

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  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

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  三、担保合同的主要内容

  银亿置业拟与临商银行鄞州支行签订《抵押合同》，以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：本公司拟与临商银行鄞州支行签订的《借款合同》项下主债权及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为36,280万元，担保期限2年。

  抵押资产的基本情况：银亿置业拥有的位于和义路和厂堂街合计13,411.00平方米的房产所有权，详情如下：

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  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  本公司资产质量、经营情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为银亿置业为本次借款提供抵押担保不会对公司产生不利影响。本次抵押担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为774,255.00万元，占2013年12月31日经审计合并会计报表净资产总额444,955.83万元的174.01%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额739,255.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为35,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、银亿房地产股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议；

  2、公司营业执照；

  3、公司经审计的2013年度财务报表及未经审计的2014年1-9月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年十二月二日