证券时报多媒体数字报

  股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-062

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2014年11月29日在上海市中山南路969号谷泰大厦18楼会议室召开；会议通知于2014年11月19日以电子邮件、电话及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过公司《关于聘任刘学亮先生担任公司副总经理的议案》

  选举刘学亮先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满时止。

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

  （二）审议通过《关于聘任刘学亮先生担任公司董事会秘书的议案》

  选举刘学亮先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

  （三)、审议通过《关于聘任颜康先生担任公司证券事务代表的议案》

  选举颜康先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满时止。

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

  公司独立董事对以上议案（一）、（二）发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  第三届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十二月二日

  股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-063

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  关于聘任公司副总经理、董事会

  秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江爱仕达电器股份有限公司（"公司"）于 2014 年11月29日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任刘学亮先生担任公司副总经理的议案》及《关于聘任刘学亮先生担任公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长兼总经理陈合林先生提名，董事会提名委员会资格审查，并经第三届董事会第七次会议审议通过，同意聘任刘学亮先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

  刘学亮先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；刘学亮先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；刘学亮先生也未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。

  公司独立董事认为：公司聘任刘学亮先生为公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘学亮先生的任职资格符合相关法律法规的规定，其教育背景、工作经历等符合岗位要求，同意董事会聘任刘学亮先生为公司副总经理、董事会秘书。

  刘学亮先生简历如下：

  刘学亮先生，中国国籍，无国外永久居留权。出生于 1978 年7月，硕士学历，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任南京南亚汽车公司市场部经理，美国科尔尼管理顾问公司高级管理顾问，江海证券公司资深行业研究员，松芝股份董事会秘书。

  刘学亮先生联系方式如下：

  联系电话：0576-86199005

  传 真：0576-86199000

  电子邮箱：002403@asd.com.cn

  联系地址：浙江省温岭市经济开发区科技路2号

  特此公告 。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十二月二日

  股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-064

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 11 月29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任颜康先生担任公司证券事务代表的议案》，同意聘任颜康先生为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。颜康先生个人简历如下：

  颜康，1987年2月生，本科学历，无境外永久居留权，群众。2010年1月至2011年5月就职于会稽山绍兴酒股份有限公司投资部，2011年5月至2014年7月就职于新杰克缝纫机股份有限公司上市办，2014年7月起就职于浙江爱仕达电器股份有限公司董事会办公室。

  颜康先生未持有本公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定的要求。

  颜康先生联系方式：

  联系电话：0576-86199005

  传 真：0576-86199000

  电子邮箱：002403@asd.com.cn

  联系地址：浙江省温岭市经济开发区科技路2号

  特此公告 。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十二月二日