证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

●本次会议无否决提案的情况。

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2. 召开时间：现场会议于2014年12月1日下午14:00开始；网络投票时间为2014年12月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

3. 股权登记日：2014年11月25日

4. 现场会议地点：北京海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店三层五洲厅

5. 现场会议召集人：公司董事会

6. 现场会议主持人：董事兼总裁官庆

7. 出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计125名，持有股份数量为17,711,336,013股，占公司总股本的59.04%。其中，现场出席股东大会的股东、股东代表及股东代理人共计24名，代表有表决权的股份数17,533,980,306股，占公司总股本的58.45%；网络投票的股东共计101名，代表有表决权的股份数177,355,707股，占公司总股本的0.59%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、提案审议情况

本次股东大会议案全部审议通过，具体表决情况如下：

其中，中小股东的表决情况如下：

三、律师见证意见

本次股东大会经北京市大成律师事务所屈宪纲律师、高翔律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第三次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

四、上网公告附件

1. 中国建筑2014年第三次临时股东大会法律意见书

2. 中国建筑股份有限公司章程(2014年第三次临时股东大会修订)

3. 中国建筑股份有限公司股东大会议事规则（2014年第三次临时股东大会修订）

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一四年十二月一日