证券时报多媒体数字报

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-128

阳光城集团股份有限公司

2014年第十三次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2014年12月1日（星期一）下午14:30；

网络投票时间为：2014年11月30日～12月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月1日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月30日下午3:00至2014年12月1日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

4、召集人：本公司董事局；

5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

6、股权登记日：2014年11月24日；

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

三、会议出席的情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共5人，代表股份296,198,487股，占公司股份总数的23.1003%。

其中：参加现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份273,629,890股，占公司股份总数的21.3402%；参加网络投票的股东及股东代理人共2人，代表股份22,568,597股，占公司股份总数的1.7601%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

总表决结果为：同意296,198,487股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决结果为：同意23,301,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建创元律师事务所

2、律师姓名：齐伟、陈伟

3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2014年第十三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月二日

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-129

阳光城集团股份有限公司关于

公司员工持股计划及公司控股股东及

附属公司员工增持公司

股票计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月8日召开公司2014年第十次临时股东大会审议通过了《公司员工持股计划及其摘要（草案）》，公司拟委托兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）设立资产管理计划实施员工持股计划，该计划上限不超过3亿元（有关公告具体内容详见2014年9月17日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告）。

公司控股股东阳光集团及其附属企业（指子公司，不包含公司，下同）员工（以下简称“增持人员”）同时委托兴证资管成立资产管理计划，通过二级市场购买等方式增持公司股份（以下简称“控股股东及附属公司员工增持计划”），该计划上限不超过3亿元（参见公司2014-085号公告）。

现根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）要求以及相关法律法规，将上述计划的实施进展情况公告如下：

截至2014年12月1日，公司员工持股计划已成立完毕，总规模3亿元；控股股东及附属公司员工增持计划已成立完毕，总规模3亿元。

上述计划通过二级市场买入的方式购买公司股票，具体情况如下：

公司将持续关注公司员工持股计划、控股股东及附属公司员工增持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告

阳光城集团股份有限公司

董事会

二○一四年十二月二日