证券时报多媒体数字报

  证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-074

  债券代码：122258 债券简称：13云煤业

  云南煤业能源股份有限公司

  第六届董事会

  第三十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的五名董事张鸿鸣先生、李治洪先生、杜陆军先生、李立先生、张昆华先生回避了对本次会议第三至九项议案的表决。

  云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议于2014年12月1日上午9:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在安宁市郎家庄公司三楼会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事为9名，其中以通讯表决方式出席的董事2名,并于2014年12月1日上午12：00前收回有效通讯表决票2张。本次会议由公司董事长张鸿鸣先生主持，公司监事、高级管理人员和相关中介机构人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

  全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于2014年12月1日召开本次会议。

  经书面记名投票表决，本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

  二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司经营情况和相关事项进行了逐项检查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的条件。

  经书面记名投票表决，本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  公司本次非公开发行股票的具体方案如下：

  （一）发行股票的种类和面值

  本次非公开发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  经书面记名投票表决，本议案以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）发行方式和发行时间

  本次非公开发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内由公司选择适当时机向不超过10名特定对象发行。

  经书面记名投票表决，本议案以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）发行对象及认购方式

  本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）在内的不超过10名（含10名）的特定投资者。特定投资者的类别为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织；证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。

  （下转B7版）