证券时报多媒体数字报

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-075

兴业皮革科技股份有限公司关于

部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销股票数量为20,000股，占回购前公司总股本24,288万股的0.008%。

2、本次回购注销的已授予但尚未解锁的限制性股票的回购价格为4.57元/股，截止到2014年12月2日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

一、本次股权激励计划首次授予限制性股票的情况

根据公司2013年第一次临时股东大会授权，公司于2013年8月16日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司对<兴业科技限制性股票激励计划>进行调整的议案》和《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次限制性股票激励计划授予对象、首次授予的权益数量和授予价格进行了调整，并确定本次限制性股票授予的首次授予日为2013年8月16日。公司独立董事对兴业科技关于限制性股票授予相关事项发表独立意见，同意本次激励计划限制性股票授予日为2013年8月16日，同意向首次102名激励对象授予限制性股票。监事会对调整后的激励计划中的激励对象名单进行了再次核实，确认其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意本次限制性股票授予价格由每股5.02元调整为每股4.82元。

董事会在首次授予限制性股票的过程中，林振社、徐袖军、王兵义、何绍明、刘波、欧延瑜、张慧、聂贇、娄永峰、张尊为、颜远堤等11人因个人原因放弃本次限制性股票激励计划授予限制性股票的权利；孔祥涛、邱立平、陈小燕、何乐义因个人原因认购部分限制性股票。因此，公司本次限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由328.5万股减少到290万股，授予对象由102名减少到91名。本次授予股份的上市日期为2013年10月30日。

公司于2014年5月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会决定将已离职激励对象李光明持有的已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股进行回购注销。由此公司首次授予的限制性股票数量由290万股减少到288万股，激励对象由91名减少到90名。

二、本次回购注销限制性股票的情况

2014年10月20日，公司召开了第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会决定将已离职激励对象赵海军持有的已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股进行回购注销，并根据相关规定对回购价格进行了调整，调整后本次回购的价格为4.57元/股，详见公司于2014年10月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com）《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2014-060）。

本次回购注销股票数量为20,000股，占回购前公司总股本24,288万股的0.008%。本次回购注销完成后，公司总股本从24,288万股减至24,286万股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2014年12月2日完成。

三、本次回购注销后股本结构变动表

单位：股

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2014年12月1日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-076

兴业皮革科技股份有限公司

关于预留限制性股票授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权激励相关规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉及的预留限制性股票授予登记工作，具体情况公告如下：

一、预留限制性股票授予的情况

1、授予日：董事会确定授予日为2014年7月16日。

2、授予价格：6.05元/股。

3、股票来源：公司向激励对象定向发行的兴业科技A股普通股股票。

4、授予数量：根据公司于2014年7月16日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司决定向6名激励对象授予预留限制性股票35万股。公司董事会在授予预留限制性股票的过程中，激励对象孙殿军因个人原因认购部分预留限制性股票，吴韦华因个人原因放弃本次认购预留限制性股票的权利。因此，公司本次限制性股票激励计划实际授予的预留限制性股票数量由35万股减少到27.5万股，授予对象由6名减少到5名。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本激励计划有效期最长不超过6年，自首次授予日起至预留部分限制性股票解锁（或回购注销）完毕止。

激励对象获授限制性股票之日起1年内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；

锁定期后的四年为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁：

第一次解锁期为授予日12个月后至24个月内，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的20%；

第二次解锁期为授予日24个月后至36个月内，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的20%；

第三次解锁期为授予日36个月后至48个月内，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的25%；

第四次解锁期为授予日48个月后至60个月内，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的35%。

6、预留限制性股票激励对象名单及认购情况：

说明：除激励对象孙殿军减少认购，激励对象吴韦华放弃认购外，其他激励对象名单与公司于2014年7月18日刊登于巨潮资讯网的《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象人员名单》确定的名单完全一致。

二、授予认购资金的验资情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月17日出具的“致同验字（2014）第351ZA0233号”的《验资报告》，贵公司原注册资本为人民币24,288.00万元，实收资本（股本）为人民币24,288.00万元。根据贵公司2014年7月16日第三届董事会第五次会议决议、2014年10月20日第三届董事会第三次临时会议决议和修正后的章程规定，贵公司向激励对象授予预留限制性股票27.50万股，回购注销限制性股票2.00万股，申请增加注册资本人民币25.50万元，变更后的注册资本为人民币24,313.50万元。经我们审验，截至2014年11月17日止，贵公司已增加股本人民币25.50万元，具体情况如下：

1、公司已于2014年11月17日以货币资金归还限制性股票授予对象出资人民币9.14万元，同时公司进行相关会计处理，其中减少股本人民币2.00万元，减少资本公积7.14万元。

2、截至2014年11月17日止，贵公司已收到定向发行限制性股票5位自然人以货币资金方式缴入的出资款1,663,750.00元，其中新增注册资本人民币27.50万元，余额计人民币1,388,750.00元转入资本公积。上述款项已缴存贵公司在中国工商银行股份有限公司安海支行开设的1408012209008082546账号中。

3、公司变更后的股本为人民币24,313.50万元，比申请变更前增加人民币25.50万元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划预留限制性股票的授予日为2014年7月16日，预留限制性股票的上市日期为2014年12月3日。授予激励对象的限制性股票自授予日起12个月不得转让。禁售期自授予股份上市之日起计算。

四、股本结构变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的242,860,000股增加至243,135,000股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东晋江万兴投资有限公司在授予前，持有公司84,744,000股，占授予前公司股份总额比例为34.89%，授予完成后，占公司股份总额比例为34.85%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

六、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司

2014年12月1日