证券时报多媒体数字报

  证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-041

  广东万家乐股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2014年11月28日收到独立董事胡春辉先生递交的书面辞职报告，因按照上级主管部门相关规定要求，胡春辉先生不宜再担任公司独立董事职务，故向公司董事会提出辞去独立董事职务及董事会专门委员会相关职务（包括审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员）。辞职后，胡春辉先生将不再担任公司任何职务。

  胡春辉先生辞职后，公司董事会人数将由11人减少至10人，其中独立董事3人，独立董事占比低于三分之一，根据相关规定，胡春辉先生的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。公司将尽快根据相关程序，选举出新任独立董事。

  公司董事会对胡春辉先生在担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司

  董事会

  二0一四年十二月一日

  证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-042

  广东万家乐股份有限公司

  继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司股票（股票简称：万家乐；股票代码：000533）因在2014年10月14日上午收到控股股东广州汇顺投资有限公司（持有本公司股份24.97%）关于正在筹划涉及本公司重大事项的《联络函》而自2014年10月14日下午开市起申请停牌。

  经公司及控股股东论证，确定本次筹划的重大事项为我公司非公开发行股票，非公开发行募集资金用于收购经营性资产等。目前，我公司委托的中介机构正在对标的资产进行相关的审计、评估等工作，并对相关方案和程序进行商讨和论证。

  鉴于本次非公开发行股票收购资产事项程序的复杂性，并考虑当前涉及部分信息的保密性要求，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2014年12月2日起继续停牌。

  股票停牌期间，公司将继续积极推进相关各方尽快完成各项工作，以尽快申请股票复牌。本次交易相关信息将在本次非公开发行预案中真实、准确、完整地进行披露，对因股票停牌造成的交易不便，本公司敬请广大投资者予以谅解。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司将每5个交易日发布一次进展情况公告。

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司

  董事会

  二0一四年十二月一日