证券时报多媒体数字报

  证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2014-094

  广东众生药业股份有限公司

  关于设立控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  根据广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，进一步优化公司业务布局，提升公司的整体竞争力及盈利能力，公司与公司控股子公司沾益县益康中药饮片有限责任公司（以下简称"益康中药"）共同出资设立云南众益康投资有限责任公司（以下简称"众益康"）。众益康注册资本为人民币3,000万元，其中公司以自有资金出资人民币2,550万元，占众益康85%的股权，众益康为公司控股子公司，益康中药以自有资金出资人民币450万元，占众益康15%的股权。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易行为属于董事长权限范围，无需经董事会和股东大会审议批准。本项对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易合作方介绍

  名称：沾益县益康中药饮片有限责任公司

  营业执照注册号：530328100003928

  住所：沾益县西平镇望城坡

  类型：非自然人出资有限公司

  法定代表人：李伟

  注册资本：贰仟伍佰万元正

  成立日期：2007年3月15日

  经营范围：生产销售：中药饮片（净制、切制、炒制、蒸制、煮制、炙制、发酵）、毒性饮片（净制、切制、炒制、蒸制、煮制、炙制）；中药材种植、收购及销售批发。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

  益康中药为公司控股子公司，公司持有益康中药51.46%股权。

  三、新设控股子公司的基本情况

  （一）控股子公司众益康于近日完成了工商注册登记手续，并取得《营业执照》，基本情况如下：

  名称：云南众益康投资有限责任公司

  营业执照注册号：530328100014105

  住所：云南省曲靖市沾益县望城坡

  类型：非自然人出资有限公司

  法定代表人：李伟

  注册资本：3,000 万元整

  成立日期：2014年11月27日

  经营范围：法律法规允许的项目（含房地产项目）投资和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （二）出资情况

  公司以现金方式出资人民币2,550万元，占众益康85%的股权，为众益康的控股股东；益康中药以现金方式出资人民币450万元，占众益康15%的股权。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次公司投资设立控股子公司，便于整合合作双方资源优势，有利于公司的产业链布局和业务发展，有利于增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司的发展战略和股东的利益。

  本次投资设立控股子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，众益康为新设立的有限公司，可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、财务风险和管理风险等。公司将强化管理力度，保证对控股子公司实施有效的管控。

  公司本次以自有资金出资设立控股子公司，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司业务的独立性产生影响。

  五、备查文件

  1、公司董事长审批文件；

  2、云南众益康投资有限责任公司营业执照。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月二日