证券时报多媒体数字报

  证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-071

  江苏江淮动力股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2014年11月28日以书面方式发出，会议于2014年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：

  一、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》；

  为改善公司债务融资结构，降低融资成本，促进公司新产业健康持续发展，公司拟注册并发行短期融资券。具体内容如下：

  1、发行规模：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币8亿元的短期融资券；

  2、发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；

  3、发行期限：每期短期融资券期限不超过365天，分一次或多次发行；

  4、募集资金用途：偿还银行贷款、调整公司债务结构、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》；

  为提高效率，保证本次短期融资券的顺利发行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：

  1、根据本次短期融资券注册和发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于：承销机构、评级机构、律师事务所等；

  2、负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

  3、根据市场条件和公司的实际需要，确定本次短期融资券的发行方案，包括但不限于：发行日期、发行期限、发行期数、分期发行额度、发行利率、募集资金用途等有关事宜；

  4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会或股东大会重新表决事项外，可依据监管部门的意见对发行具体方案等相关事项进行调整；

  5、在法律法规允许的情况下，办理与本次发行短期融资券相关的其它事宜；

  6、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  同意为全资子公司江苏江动柴油机制造有限公司提供10,000万元的担保额度，担保期限为两年，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，无反担保，授权公司董事长在经审议批准的担保额度内签署相关法律文件。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日公布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2014-072）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于公司召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

  同意于2014年12月23日召开公司2014年第四次临时股东大会。

  具体内容请见公司于同日公布的《关于公司召开2014年第四次临时股东大会的通知》（2014-073）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  江苏江淮动力股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月三日

  股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2014-072

  江苏江淮动力股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足江苏江动柴油机制造有限公司（以下简称“柴油机公司”）日常经营资金的需要，保障柴油机公司业务的正常经营，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟为柴油机公司提供10,000万元的担保额度，担保期限为两年，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，无反担保。

  上述事项已经2014年12月2日召开的六届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果为7票同意，0 票弃权，0 票反对，同意该议案的董事占参加表决的董事100%。本项担保不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：江苏江动柴油机制造有限公司

  成立日期：2013年9月22日

  注册地点：建湖县上冈产业园园区大道纬四路南东侧

  法定代表人：胡尔广

  注册资本：2000万元

  经营范围：内燃机，含铸造件生产、发电机组、农业机械及零部件制造。

  股权关系：本公司持有柴油机公司100%股权

  柴油机公司最近一年及一期财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  注：柴油机公司2013年财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天职业字[2014]5955号审计报告，柴油机公司2014年三季度财务报表未经审计。

  三、担保协议签署情况

  授权公司董事长在经审议批准的担保额度内签署相关担保法律文件。

  四、董事会意见

  柴油机公司为本公司全资子公司，该公司将负责本公司传统机械板块中单缸柴油机及关键零部件产业的运营和管理。目前该业务经营和管理正在转入柴油机公司过程中，该公司业务正常开展后存在运营资金需求，为柴油机公司提供担保有利于其营运资金的筹措和公司业务的发展。本次担保符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意为柴油机公司提供1亿元担保额度。

  五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

  截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为21,000万元，占公司2013年底经审计净资产的12.35%，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第二十一次会议决议

  江苏江淮动力股份有限公司

  董事会

  二○一四年十二月三日

  证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-073

  江苏江淮动力股份有限公司

  关于召开2014年第四次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决议，公司董事会定于2014年12月23日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次：2014年第四次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间

  （1）现场会议召开时间：2014年12月23日（星期二）14:00

  （2）网络投票时间

  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2014年12月23日的交易时间：即9:30－11:30和13:00-15:00；

  通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年12月22日15：00至2014年12月23日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、会议股权登记日：2014年12月17日（星期三）

  7、会议出席对象：

  （1）2014年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项已经公司董事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：

  1、《关于公司发行短期融资券的议案》；

  2、《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》；

  3、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见公司2014年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的第六届董事会第二十一次会议决议公告及相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式

  （1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

  （2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

  （3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记?，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

  2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部

  通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号江苏江淮动力股份有限公司证券部

  邮政编码：224003

  传 真：（0515）88881816

  3、现场会议登记时间：现场登记时间为2014年12月22日9:00-11:30和13:30—16:30。信函或传真方式进行登记须在2014年12月22日16:30前送达或传真至公司。?

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360816。

  2、投票简称：江动投票。

  3、投票时间：2014年12月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。

  4、在投票当日，“江动投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。每一议案应以相应的价格分别申报。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案均表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月22日15:00，结束时间为2014年12月23日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：孙晋 张玮敏

  联系电话：(0515) 88881908

  联系传真：(0515) 88881816

  2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

  江苏江淮动力股份有限公司董事会

  二○一四年十二月三日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏江淮动力股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

  ■

  附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

  本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  委托人签字（法人股东加盖公章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

  委托人股东账号：

  委托人持有股份数：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日