证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为100,000,000股，占公司总股本的47.21%。

2、本次限售股份上市流通日为2014年12月8日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1677号”文核准，山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1667万股，其中网下配售为330万股，网上发行为1337万股，并于2011年12月8日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前股本为5000万股，发行上市后总股本变为6667万股。

经2012年5月16日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，公司以2011年12月31日总股本6667万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为6667万股，分红后总股本增至13334万股。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1041号”文公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获批准，公司于2014年11月11日在深圳证券交易所发行股份78,461,535股。发行前股本为133,340,000股，发行后总股本变为211,801,535股。

截至本公告发布日，公司总股本为211,801,535股，其中有限售条件股份178,461,535股，无限售条件流通股33,340,000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股东承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》及《公司章程》，本次申请解除股份限售股东作出如下承诺：

（1）公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士承诺：本人持有的公司股份自公司股票上市交易之日起36个月内，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不会委托他人管理本人所持有的上述股份，也不由公司回购本人持有的股份。

（2）公司股东山西睿景企业管理服务有限公司、山西明昌企业管理咨询有限公司、山西诺邦商务服务有限公司、山西恒慧商务服务有限公司承诺：本公司持有的公司股份自公司股票上市交易之日起36个月内，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不会委托他人管理本人所持有的上述股份，也不由公司回购本公司持有的股份。

（3）担任公司董事的杨建新先生承诺：本人直接或间接持有的公司股份自股票上市交易之日起36个月内不转让；在任职期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

2、本次申请解除限售的股东严格履行了上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日为2014年12月8日；

2、本次解除限售的股份数量为100,000,000股，占公司总股本的47.21%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计6名；

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

注1：杨建新先生现为公司董事、高级管理人员，每年可转让的直接或间接持有的公司股份不超过其持有的公司股份总数的25%。杨建新先生持有的38,000,000股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押后可上市流通。

5、对于间接持有公司股份的现任及离任董事、监事、高级管理人员对其间接持有的股份作出限售承诺的，公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、保荐机构意见

1、百圆裤业本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定；

2、百圆裤业本次解除限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行股票时做出的承诺；

3、百圆裤业本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对百圆裤业本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三日