证券时报多媒体数字报

证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-059

国兴融达地产股份有限公司

第八届董事会

第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2014年11月25日以邮件的方式发出通知，决定召开第八届董事会第二十九次会议。2014年12月5日，公司董事会按照公司《章程》以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十九次会议。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于重庆国兴棠城置业有限公司投资设立重庆国兴棠城商业管理有限公司的议案》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司业务发展需要，公司子公司重庆国兴棠城置业有限公司拟在重庆市大足区投资设立一家注册资本为人民币5,000万元的商业管理有限公司，主要从事重庆市大足区商业项目开发。具体情况如下：

1、公司名称：重庆国兴棠城商业管理有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准）；

2、设立地址：重庆市大足区

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）；

4、注册资本：人民币5,000万元；

5、股东及出资方式：现金出资；

公司的全资子公司重庆国兴置业有限公司持有重庆国兴棠城置业有限公司70%股权，重庆国兴棠城置业有限公司持有重庆国兴棠城商业管理有限公司100%股权；

6、经营范围：商业管理，房地产开发，旅游文化开发，销售商品房，物业管理，出租自有房产，建筑设计，房地产开发咨询服务。

二、审议通过了《关于授权重庆国兴棠城商业管理有限公司参与竞买重庆市大足区土地使用权的议案》。

同意9票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司经营需要，拟由重庆国兴棠城商业管理有限公司参与近期重庆市大足区经营性地块的土地使用权竞买活动，公司授权重庆国兴棠城商业管理有限公司在人民币3亿元以下额度内参与竞买，并授权重庆国兴棠城商业管理有限公司管理层具体负责组织实施竞买活动，就相关事宜与政府进行洽商以及签署、提交和领受法律文件。

三、审议通过了《公司召开2014年第五次临时股东大会的通知》。

同意9票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

国兴融地产股份有限公司董事会

2014-12-8

证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-060

国兴融达地产股份有限公司

召开2014年第五次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，公司拟于2014年12月23日召开2014年度第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）、召开时间：

现场会议召开时间：2014年12月23日下午14 时。

网络投票时间：2014年12月22日至12月23日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月23日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月22日15：00至12月23日15：00的任意时间。

（二）、召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006，公司会议室。

（三）、召集人：公司董事会。

（四）、股权登记日：2014年12月18日

（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2014年12月18日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

3、公司聘请的会议见证律师；

4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

（七）投票规则

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（八）会议提示公告：本次临时股东大会在股权登记日之后的三个工作日内，公司将再次公告本次股东大会通知。公司发布提示公告的时间为2014年12月19日。

二、会议审议的议案

（一）会议主要议题：

1、《关于重庆国兴棠城置业有限公司投资设立重庆国兴棠城商业管理有限公司的议案》；

2、《关于授权重庆国兴棠城商业管理有限公司参与竞买重庆市大足区土地使用权的议案》。

（二）、议案披露情况：以上审议事项内容详见2014年12月8日的《证券时报》和巨潮网。

三、会议登记办法

（一）、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）、登记时间：2014年12月19日9：00—17：00

（三）、登记地点：公司董事会办公室。

（四）、登记手续：

1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

4、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

（五）、授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名： 委托日期：

四、通过网络投票的投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2014年12月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与股票简称

3、股东投票的具体程序为：

⑴买卖方向为买入投票；

⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

⑶在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

4、投票举例

⑴ 股权登记日持有“国兴地产”A 股的股东，对公司议案1投同意票，其申报如下：

⑵如某股东对议案1投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同：

5、本次股东大会设置总议案，对应的议案号为100（申报价格为100.00元）。股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。举例说明，如某股东对所有议案投同意票，其申报如下：

（二）通过互联网投票系统进行投票的程序

1、投票方法

⑴ 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn 或http：//wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址htt//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

⑶ 投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2014年12月22日15：00至12月23日15：00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王文伯 宋晓祯

联系电话：010-59696377

传 真：010-59696397

通讯地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006

邮 编：100025

2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

国兴融达地产股份有限公司董事会

2014年12月8日

证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-061

国兴融达地产股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述：

1、对外投资基本情况

国兴融达地产股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）与重庆同星汇置业有限公司（以下简称：“同星汇置业”）在重庆市大足区设立“重庆国兴棠城置业有限公司”（以下简称“棠城置业”）。棠城置业注册资本为人民币10,000万元，其中重庆国兴公司投资7,000万元，占注册资本70%，同星汇置业投资3,000万元，占注册资本30%。根据公司业务发展需要，公司子公司重庆国兴棠城置业有限公司拟在重庆市大足区投资设立“国兴棠城商业管理有限公司”，注册资本为人民币5,000万元，主要从事重庆市大足区商业项目开发。

2、董事会及股东大会审议情况

2014年12月5日公司董事会召开的第八届二十九次会议审议通过了《关于重庆国兴棠城置业有限公司投资设立重庆国兴棠城商业管理有限公司的议案》；该议案尚需公司2014年第五次临时股东大会审议通过。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次重庆国兴公司对外投资设立子公司事项已经公司董事会审议批准，尚需公司2014年第五次临时股东大会审议通过。本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资设立子公司的基本情况

投资设立子公司名称：重庆国兴棠城商业管理有限公司

注册资本：人民币5000万元

注册地址：重庆市大足区

企业类型：有限责任公司

主要经营：商业管理，房地产开发，旅游文化开发，销售商品房，物业管理，出租自有房产，建筑设计，房地产开发咨询服务。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司董事会八届二十九次会议（尚需公司2014年第五次临时股东大会审议）已经通过决议，授权重庆国兴棠城商业管理有限公司经营班子决策由重庆国兴棠城商业管理有限公司参与近期重庆市大足区经营性地块的土地使用权竞买活动，进而增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力。重庆国兴棠城商业管理有限公司主要从事重庆市大足区商业地产项目的开发。

特此公告。

国兴融达地产股份有限公司董事会

2014年12月8日