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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗）2014年11月3日第四届董事会第十七次临时会议审议通过的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定，公司董事会已于2014年12月11日完成了激励计划所涉首次授予部分限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予的具体情况

1、限制性股票的授予日：董事会已经确定首次授予日为2014年11月3日。

2、标的种类：激励计划授予激励对象限制性股票。

3、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。

4、授予价格：11.71元/股。

5、激励对象：激励计划涉及的激励对象共计95人，包括公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司主要管理人员及公司董事会认为需要进行激励的其他人员等。

6、授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：

本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司2014年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划人员名单（调整后）》中的限制性股票数量以及激励对象一致，期间未出现激励对象因离职或者资金不足等原因放弃行权的现象。

7、首次授予的限制性股票有效期、解锁期和解锁比例：

公司首次授予的限制性股票有效期不超过5年，为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后，满足解锁条件的，激励对象应在未来48个月内分四次解锁，具体解锁时间安排和解锁比例如下表所示：

在锁定期内，激励对象并不享有所获授限制性股票的以下权利，包括但不限于该等股票的投票权或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票以获取利益的权利。激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；若根据本计划不能解锁，则由公司收回。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解锁期与限制性股票相同；若根据激励计划不能解锁，则由公司回购注销。

二、授予限制性股票认购资金的验资情况及资金使用计划

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年11月28日出具了“信会师报字[2014]第310643号”验资报告，对公司截至 2014 年11月28日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为： 截至2014年11月28日止，贵公司已收到黄宁、张文斌等95位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币2,967,900.00元（大写：贰佰玖拾陆万柒仟玖佰元整）。各股东以货币资金出资34,754,109.00元，其中：新增股本2,967,900.00元，新增资本公积31,786,209.00元。公司本次增资前的注册资本为人民币359,775,000.00元，实收资本（股本）为人民币359,775,000.00元。截至2014年11月28日止，公司变更后的注册资本为人民币362,742,900.00元，实收资本（股本）为人民币362,742,900.00元。

本次增发限制性股票所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。

三、授予限制性股票定向增发股份的上市日期

本次限制性股票的授予日为2014年11月3日，授予股份的上市日期2014年12月11日。

四、股本结构变动情况及每股收益调整情况

1、本次授予限制性股票后股本结构变动情况：

单位：股

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予后，按照新股本总数362,742,900股摊薄计算，2013年度，每股净收益为：0.20元。

五、公司控股股东股权比例变动情况

本次限制性股票授予后，公司股本由359,775,000股变更为362,742,900股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发送变动，具体情况如下：

本次授予前公司控股股东及实际控制人梁桂秋先生持有公司147,938,700股，占授予前公司总股本359,775,000股的41.12%；本次授予完成后，其持有公司的股份数量不变，占公司新股本362,742,900股的40.78%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、备查文件

1、《深圳市尚荣医疗股份有限公司验资报告》(“信会师报字[2014]第310643号”)。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2014年12月5日