证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第9次会议于2014年12月6日在公司会议室（宁波市北仑区小港江南东路968号）召开，本次会议通知于2014年11月28日以书面和邮件方式送达各位董事，会议由袁黎雨董事、夏峰董事、乐君杰董事、夏善忠董事提议召集召开，董事长夏崇耀先生主持。实际现场出席8名，董事陈建中采用通信表决方式，其余董事使用现场表决方式，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。本次会议审议通过20项议案：

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于对全资子公司江西东方电缆有限公司增资的议案》；

  为了使江西东方电缆有限公司的注册资本与其经营规模相匹配，保证其日常经营所需并更好的拓展业务，公司以自有资金以货币方式对江西东方电缆有限公司增资8,000万元，增资全部完成后，江西东方电缆有限公司注册资本由现有的人民币2,000 万元增加到10,000 万元, 仍为本公司下属全资子公司。本次子公司的增资，不会对公司的资金状况带来重大影响，有利于公司的业务发展，有利于提升公司整体盈利能力。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并的议案》；

  为有效整合资源，提高运营效率，降低管理成本，以东方电缆为主体吸收合并宁波东方道柯海洋技术有限公司，吸收合并完成后，宁波东方道柯海洋技术有限公司依法予以解散并注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务由宁波东方电缆股份有限公司依法承继。

  合并基准日为2014年9月30日。

  本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《关于变更公司总工程师的议案》；

  由于公司工作岗位调整需要，现经公司总经理提名，聘任周则威为公司的总工程师，原公司总工程师叶信红不再担任该职务，但继续在公司担任其他职务，并系公司核心技术人员。

  周则威先生简历如下：

  周则威：1979年出生，本科学历，工程师。参与的项目曾获全国工商联科技进步一等奖、海洋工程科学技术一等奖、浙江省科学技术二等奖、宁波市科学技术一等奖。先后主持开发了1500V和750V轨道交通用直流电缆、额定电压220kV三芯光电复合海底电缆（发明专利）、±200kV及以下柔性直流输电用直流海底电缆等多项新产品；并在行业内发表了多篇专业文章。历任东方电缆副总工程师、技术总监。现任本公司技术总监。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

  为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司全资子公司宁波海缆研究院工程有限公司、江西东方电缆有限公司等）向各银行申请授信额度总计为不超过人民币250,000万元。

  以上授信期限为 1 年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《关于修改<宁波东方电缆股份有限公司章程>的议案》；

  根据中国证监会最新政策文件精神及公司自身发展规划，公司变更上市地为上海证券交易所，且已经首次公开发行股票并上市，对《公司章程（草案）》中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额及股本结构、上市地、股票登记托管事项等相关条款予以修订，并根据审批部门的要求对该修订后的《公司章程（草案）》进行文字性修订，向有关审批、登记机关办理公司章程、注册资本及有关其他事项的登记备案手续，以及为符合公司发行上市时有效的法律法规的规定而修订相关规章制度。

  修订后的《公司章程（2014年12月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

  公司本次对最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。

  为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构西部证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  同意公司以不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构西部证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

  修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  9、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

  修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》；

  修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  11、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；

  《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  12、审议通过《关于制定<投资者接待和推广制度>的议案》；

  《投资者接待和推广制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  13、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

  修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  14、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；

  修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  15、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

  修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  16、审议通过《关于制定<重大事项报告制度>的议案》；

  《重大事项报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  17、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；

  《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  18、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》；

  《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  19、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

  《内幕信息知情人登记管理制度：详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  20、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告。

  上述第二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、十七、十八项议案需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  宁波东方电缆股份有限公司

  董事会

  二O一四年十二月六日