证券时报多媒体数字报

  证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-067

  广西河池化工股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决；

  3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间：2014年12月8日下午14：30

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月8日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月7日15:00 至2014年12月8日15:00期间的任意时间

  （二）现场会议召开地点：本公司三楼会议室

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事韦文甫先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次临时股东大会会议的股东及股东代表共9人，代表股份124,768,667股，占公司股份总数的42.4297%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份124,523,167股，占公司股份总数的42.3463%；参加网络投票的股东及股东代表4人，代表股份245,500股，占公司股份总数的0.0835%。

  其中：参加本次临时股东大会会议的中小股东代表共7人，代表股份272,504股，占公司总股份的0.0927％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份27,004股，占公司总股份的0.0092％；通过网络投票的股东4人，代表股份245,500股，占公司总股份的0.0835％。

  公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于公司董事会增补董事的议案》。

  得票情况如下：（公司董事选举采用累积投票制，选票以表决权统计）

  （1）选举安楚玉先生为公司董事；

  表决情况：同意表决权票数计124,689,667票。

  其中中小投资者表决情况为：同意表决权票数计193,504票。

  （2）选举覃宝明先生为公司董事；

  表决情况：同意表决权票数计124,689,667票。

  其中中小投资者表决情况为：同意表决权票数计193,504票。

  表决结果：该议案经与会股东采用累积投票方式表决通过，增补安楚玉、覃宝明先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会任期一致。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：李长嘉、梁定君

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

  详细内容请登陆巨潮网站http://www.cninfo.com.cn查阅。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一四年十二月九日

  证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2014-068

  广西河池化工股份有限公司

  临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广西河池化工股份有限公司董事会于2014年12月8日在公司本部三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由全体董事共同推荐董事韦文甫先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：

  一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。

  根据公司控股股东广西河池化学工业集团公司推荐及《公司章程》的有关规定，选举安楚玉先生为公司董事长、法定代表人。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了关于调整董事会下设专门委员会成员的议案。

  鉴于公司董事会成员变更，决定对董事会下设专门委员会组成人员做如下调整：

  （1）战略委员会：

  召集人：董事长安楚玉；

  委 员：覃宝明、韦文甫、方卫中、王若晨、梁栋、李骅。

  （2）审计委员会：

  召集人：独立董事李骅；

  委 员：安楚玉、覃宝明、王若晨、梁栋。

  （3）提名委员会：

  召集人：独立董事王若晨；

  委 员：安楚玉、覃宝明、梁栋、李骅。

  （4）薪酬与考核委员会：

  召集人：独立董事梁栋；

  委 员：安楚玉、覃宝明、王若晨、李骅。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一四年十二月九日