证券时报多媒体数字报

证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014–079

广西贵糖（集团）股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于2014年12月8日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于2014年11月28日送达全体监事。监事会主席钟林先生主持本次会议。参加会议的监事应到3人，出席现场会议监事3人，成员有钟林、庞璧薇、张家健，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了：

1、《关于公司与贵港市政府签署〈搬迁补偿协议〉的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于确认可抵扣亏损的递延所得税资产的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、《关于修改〈公司章程〉及附件有关条款的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、《关于增加白砂糖期货套期保值业务量的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十二月八日

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014–078

广西贵糖（集团）股份有限公司关于

召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是2014年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2014年12月8日召开的第六届董事会第二十七次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2014年12月8日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2014年12月24日（星期三）下午14:00 开始。

（2）网络投票时间：2014年12月23日（星期二）至2014年12月24日（星期三）。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年12月23日15:00至2014年12月24日15:00 期间的任意时间。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年12月24日9:30 至11:30，13:00 至15:00。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2014年12月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

7、会议地点：广西贵港市幸福路100号，公司办公大楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

以上议案的内容详见公司刊登于2014年12月9日《证券时报》及巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第二十七次董事会决议公告》、《关于公司与贵港市政府签署<搬迁补偿协议>的公告》、《关于确认可抵扣亏损的递延所得税资产的公告》、《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2014 年12月22 日-23日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。

3、登记地点：公司证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360833。

2、投票简称：贵糖投票。

3、投票时间：2014 年12月24日的交易时间，即上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。

4、在投票当日，“贵糖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，3.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会设置总议案，对应的议案号为100，申报价格为100.00 元。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表：

（3）在“委托数量”项目下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表二：表决意见对应“委托数量”一览表

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

6、投票举例

（1）股权登记日持有“贵糖股份”股票的投资者对本公司的第一个议案（关于公司与贵港市政府签署《搬迁补偿协议》的议案）投同意票，其申报如下：

（2）如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票（或弃权票）， 仅需将申报股数改为2 股（或3 股），其他申报内容相同。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014 年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014 年12月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“贵糖股份有限公司2014 年第三次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0775–4201833

传真：0775–4260833

联系人：杨正、梅娟

地址：广西贵港市幸福路100号广西贵糖（集团）股份有限公司证券部

邮编：537102

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议。

附：授权委托书

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席2014年12月24日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014-077

广西贵糖（集团）股份有限公司

关于增加白砂糖期货套期保值业务量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加白砂糖期货套期保值业务量的议案》，具体内容如下：

一、预计开展的期货套期保值情况

1、套期保值期货品种：白砂糖。

2、交易数量：根据公司产能与交割库仓单限额，持空单的余额不能超过3万吨且不能超过库存余额及新榨季预估产量。

二、套期保值的目的

白砂糖是我公司重要产品之一，白砂糖市场价格的涨跌对企业的利润有较大影响。近年来，受宏观经济形势，食糖市场竞争加剧的影响，白砂糖年内价格平均波动幅度在30%-60%左右，我公司主营业务面临一定的市场风险。此外，白砂糖生产具有一定的连续性和产量刚性，为有效规避市场风险，对冲白砂糖价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，公司拟利用期货套期保值操作，进行风险控制，减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响。

三、投入资金与审批

根据董事会的决议，公司投入白砂糖期货套期保值交易保证金不得超过人民币1,500万元，在定额内可滚动使用，如超过人民币1,500万元则由股东大会审批；在董事会审批权限范围内，董事会授权董事长在职权范围内进行白砂糖期货套期保值审批。

四、套期保值风险分析

1、基差风险：基差指现货-期货的价差，由于套期保值的前提主要在于期现价格相关度高，走势具有一致性，而白砂糖期货作为刚上市不久的品种，在相关性方面，我们暂无足够的样本进行测算。对于对冲式套保而言，若套保期初与期末的基差出现太大变动，将导致套保效果难以达到预期。

2、方案适用性风险：市场价格波动具有未知性，建仓时机可能很短或根本不会出现，对建仓数量、平均建仓价格、资金成本将有所影响，从而影响套保效果。

3、流动性风险：指因所持合约活跃度较低，导致套保持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，此风险在临近交割月时最易出现。

4、政策性风险：指有关期货市场的法律法规等政策发生重大变化，引起市场波动，从而带来的风险。

5、信用风险：指因其他市场参与者未能履约而造成损失的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、根据具体走势采取期货与现货的错位操作等方式进行修正，公司将适时跟踪盘面期货价格走势，结合现货分析，合理定制止损位，弱化基差风险。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

3、建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。 对套保方案已设定的建仓价格区间及其他条件，及时进行合理调整。

4、套保操作时应选择主力合约进行操作并尽量选择远期合约进行对冲。

5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，把握政策趋势，及时合理地调整套期保值思路与方案。

6、牢固掌握商品交易所相关规定，积极配合交易所及相关部门的风险管理工作。

六、独立董事意见

1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《广西贵糖（集团）股份有限公司套期保值管理制度》。

3、在保证正常生产经营的前提下增加白砂糖期货套期保值业务量，有利于有效规避市场风险，对冲白砂糖价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，进行风险控制，减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响，可以避免价格波动所带来的利润波动，实现公司自身长期稳健的发展，为广大股东创造更多更稳定的收益。

公司独立董事认为，公司增加白砂糖期货套期保值业务量不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司增加白砂糖期货套期保值业务量。

七、备查文件目录

1．公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2. 独立董事意见 。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月八日

证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014-076

广西贵糖（集团）股份有限公司关于

确认可抵扣亏损的递延所得税资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司于2014年12月8日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确认可抵扣亏损的递延所得税资产的议案》，具体内容如下：

一、会计估计变更的原因

截止2013年12月31日，公司按税法确认的可抵扣亏损为15,857.64万元，其中股份公司本部9,015.17万元（可在2018年底前弥补）；广西纯点纸业有限公司6,481.77万元（2015年底前可弥补3,923.25万元,2016年底前可弥补1,902. 27万元,2017年底前可弥补656.25万元）； 广西贵港市安达物流有限公司360.70万元（2014年底前可弥补72.20万元,2015年底前可弥补75.50万元,2016年底前可弥补74.30万元, 2017年底前可弥补74.40万元, 2018年底前可弥补64.30万元）。

2014年,公司进一步强化了内部管理，成立了模拟事业部。广西纯点纸业有限公司进行了营销整合，并对原有产品进行梳理，阶段性地淘汰不适应市场产品及低毛率产品，开发了多功能手帕纸新产品，即将新增厨房用纸；安达物流公司对外业务进行了扩展。公司的经营状况逐渐好转,2014年利润比上年同期有不同程度的增长。根据搬迁补偿协议，公司在2017年年底将完成搬迁工作，在此期间公司会取得相应的搬迁所得，该搬迁所得预计能使公司获得足够的应纳税所得额对以前年度可抵扣的亏损进行弥补。

二、会计估计变更的内容

变更前采用的会计估计：按税法规定，上述亏损可由未来五年的应纳税所得额进行弥补。编制2013年度报告时，预计公司在五年内难以产生足够的应纳税所得额弥补亏损，基于谨慎性原则，公司在2013年度未确认与此相关的递延所得税资产。

变更后采用的会计估计：预计未来5年有足够的应纳税所得额，对可抵扣的亏损确认与此相关的递延所得税资产。

三、具体的会计处理

本次会计估计变更采用未来适用法处理。

四、本次会计估计变更对财务状况和经营成果的影响

本次会计估计变更对公司2013年度的财务状况和经营业绩无影响。经公司财务部门初步测算，本次变更将增加2014年末递延所得税资产1500-2500万元，预计增加2014年度净利润1500-2500万元。

五、独立董事意见

本次公司确认可抵扣亏损的递延所得税资产，符合公司实际经营和财务状况，也符合有关财务规定，客观公允地反映了公司的财务状况。本次公司确认可抵扣亏损的递延所得税资产事项没有对广大投资者的利益造成损害，同意公司确认可抵扣亏损的递延所得税资产处理。

六、备查文件

1、广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见；

3、董事会关于会计估计变更事项的说明；

4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西贵糖（集团）股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》【中审亚太审字(2014) 第011276号】。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年十二月八日

证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014-075

广西贵糖（集团）股份有限公司

关于公司与贵港市政府签署

《搬迁补偿协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司于2014年12月8日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与贵港市政府签署<搬迁补偿协议>的议案》，具体内容如下：

根据《国务院办公厅关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》及《贵港市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的文件精神，贵港市政府计划实施港口、产业、城市互动发展战略，大力提升城区规模和实力，推进和完善老工业区改造工程建设，加大现代化产业园的建设力度和循环经济的发展，加强生态环境保护建设，逐步使贵港市发展成为宜业、宜学、宜商的和谐城市，贵港市人民政府决定对本公司及其子公司实施异地搬迁改造。基于以上搬迁改造的目的和意义，贵港市人民政府与本公司经过友好协商，双方达成一致，签署《搬迁补偿协议》。

一、 搬迁的范围及主要内容

搬迁范围包括本公司及本公司所属子公司位于贵港市港北区幸福路100号（以下简称“旧厂区”）所有的生产性资产以及为生产服务的其他资产，本公司的子公司包括广西纯点纸业有限公司、贵港市安达物流有限公司。

搬迁所涉及土地范围包括：旧厂区已办证的土地845.136亩及正在确权办证在贵糖股份名下约67亩土地，合计纳入搬迁范围的土地约912.136亩（土地面积以最终确权的土地证上记载的宗地界线计算为准），上述土地及房屋的土地证号、账面原值、账面净值等具体如下：

搬迁所涉及的地上资产：包括本公司搬迁所涉及旧厂区的现有生产设备及附属设施、存货、办公设备及其他可拆用资产。

二、搬迁补偿的标准和方式

贵港市人民政府将本公司旧厂区搬迁范围内的约912.136亩土地以及所有确权在本公司名下的土地按新的商住功能规划挂牌出让，土地出让成交总价扣除依法应上缴中央、广西自治区的计提资金及已支付给本公司的土地收储补偿后的余额，贵港市人民政府以搬迁补偿等合法方式全额付给本公司，无论本公司实际发生的搬迁损失是多少，贵港市人民政府对本公司的补偿以上述额度为限。

三、 新厂区的建设

贵港市人民政府负责新厂区（本公司及本公司在贵港的下属公司从现址搬迁到粤桂（贵港）热电循环经济产业园的厂区，下同）土地的征收，完成征地、拆迁后将土地（下称“现状土地”）按有关规定交付本公司。贵港市人民政府负责将水、电、道路、通讯、给排水等市政基础设施接通至粤桂（贵港）热电循环经济产业园，新厂区土地的“五通一平”(即通水、通电、通路、通讯、通排水和土地平整)费用由本公司及本公司子公司承担。

本公司及其下属公司搬迁至新厂区项目，项目用地1500亩，按照项目搬迁计划进行供地，根据《国务院办公厅关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》（国办发〔2014〕9号）第4条第三款的规定依法供地。

四、地块交付及款项支付的时间

贵港市人民政府应在2015年底前完成本公司新厂区规划使用的约1,500亩土地的征用、交地等相关工作。本公司应按要求做好项目土地报批的各项前期工作。

本公司在签订新厂区土地出让合同后分期缴付土地出让金，按规定时间缴清。贵港市人民政府在本公司缴清地价款及契税等相关税费之日起45个工作日内依法办理土地使用权证给本公司。

旧厂区912.136亩土地按新的商住功能挂牌出让的进度，根据本公司提供的计划分批进行。贵港市人民政府在收到每宗旧厂区土地的出让成交价款后的15个工作日内，按本协议确定的原则和标准支付收储补偿及搬迁补偿的余额。

在贵港市人民政府按协议约定如期支付搬迁补偿款等资金的前提下，本公司应在2017年底前完成搬迁项目，并竣工投产。

五、涉及的其他安排

本次搬迁不涉及到主营业务变更、人员安置等情况。

六、对公司的影响

1、鉴于本次搬迁过程中老厂区部分机器设备需要搬迁，将会对公司的部分生产产生一定的影响，但对公司生产经营不会造成重大影响。公司将慎重地对待本次搬迁事项，将会制订详细的搬迁计划，搬迁工作将按计划逐步进行，力争将搬迁对正常生产经营的影响降到最低。

2、因搬迁工作过程繁杂，发生的各种费用及损失目前无法准确预计，实际影响数据最终须以会计师审计结果为准。

3、关于搬迁补偿费公司将严格按照《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定处理，公司获得的政府搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失，有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享。

拟授权董事长与有关方签署文件、协议、办理相关事宜。

七、独立董事意见

我们认真审阅了董事会提供的相关资料，《公司与贵港市政府签署<搬迁补偿协议>的议案》审议表决程序合法。签署协议内容遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，未构成重大资产重组。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、贵港市人民政府关于明确广西贵糖集团有限公司、广西贵糖（集团）股份有限公司整体异地搬迁有关事项的通知；

2、广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见；

4、公司与贵港市政府签署的《搬迁补偿协议》。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年十二月八日

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014–074

广西贵糖（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2014年12月8日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于2014年11月28日发出。参加本次会议的董事应到5人，实到5人，成员有：但昭学、严文华、陈健、邵九林、顾乃康，公司监事会监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议由董事长但昭学先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会已完成补选新的董事，需调整第六届董事会专门委员会的构成，提请各专门委员会人员构成如下：

（1）战略发展与投资决策委员会委员：但昭学、陈健、邵九林。主任委员：但昭学。

（2）审计委员会委员：邵九林、顾乃康、陈健。主任委员：邵九林。

（3）提名委员会委员：顾乃康、邵九林、但昭学。主任委员：顾乃康。

（4）薪酬与考核委员会委员：顾乃康、邵九林、严文华。主任委员：顾乃康。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司与贵港市政府签署<搬迁补偿协议>的议案》

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与贵港市政府签署<搬迁补偿协议>的公告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认可抵扣亏损的递延所得税资产的议案》

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于确认可抵扣亏损的递延所得税资产的公告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2014年中层以上管理人员效益年薪分配方案》

中层以上管理人员（不包括董事、监事）效益年薪由基础效益年薪和绩效效益年薪两部分构成，即：效益年薪=基础效益年薪+绩效效益年薪

2014年效益年薪总额根据2014年完成利润目标情况确定，具体如下：

（1）完成2014年利润目标的，按2012年各层级人均效益年薪进行计提，即：以2012年各层级人均效益年薪乘以2014年各层级享受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪，然后将各层级的效益年薪相加即为公司2014年效益年薪总额。

（2）不完成2014年利润目标的，按2013年各层级人均效益年薪进行计提，即：以2013年各层级人均效益年薪乘以2014年各层级享受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪，然后将各层级的效益年薪相加即为公司2014年效益年薪总额。

各层级效益年薪按70%与30%的比例分为两部分，其中70%作为基础效益年薪，30%作为绩效效益年薪。

各层级人员的绩效考核，根据《2014生产经营目标绩效考核管理办法》、《2014年生产经营目标考核绩效指标、权重设置及考核得分定级实施细则》有关规定进行。各层级个人绩效效益年薪根据个人年度绩效考核最终结果确定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于增加白砂糖期货套期保值业务量的议案》

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于关于增加白砂糖期货套期保值业务量的公告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

公司决定于2014年12月24日召开2014年第三次临时股东大会。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月八日