证券时报多媒体数字报

  证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014－65

  星美联合股份有限公司关于控股股东承诺事项整改计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  星美联合股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于今日收到控股股东上海鑫以实业有限公司（以下简称"上海鑫以"）关于承诺事项的整改计划，现将相关情况披露如下：

  一、整改计划主要内容

  （一）2014年2月14日，按照《上市公司监管指引第4号》的相关规定，上海鑫以对向上市公司"注入优质资产、恢复上市公司持续经营和盈利能力，完成重大资产重组"的承诺进行了规范，明确了承诺履行的时限，并对此进行了实质性筹划。

  （二）星美联合的股票因上海鑫以筹划的重大事项自2014年4月8日停牌、直至2014年11月12日复牌、再到2014年12月2日召开临时股东大会对上海鑫以提出的《关于变更承诺事项议案》进行审议，历时近8个月，但该议案最终未获表决通过，本次筹划的重大事项及相关交易已终止并结束。

  （三）因为上海鑫以确实无合适的自有资产注入星美联合，但本着上海鑫以对星美联合应尽的义务和对广大中小投资者负责的态度，上海鑫以仍将积极寻找第三方优质资产注入星美联合并实施完成。上海鑫以将在筛选到合适的优质资产时向星美联合和董事会和股东大会再次提交包括但不限于调整承诺实施主体、延长承诺履行期限、无法完成承诺事项的补偿措施等要素在内的《关于变更承诺事项的议案》进行审议表决，并同时对标的资产的（包括但不限于）体量、质量、盈利能力、成长性分析等因素进行充分披露。

  二、风险提示

  （一）星美联合郑重提醒广大投资者，上海鑫以关于承诺事项整改计划的提出并不表明相关事项会马上启动，该事项存在重大不确定性和重大风险。

  （二）公司2014年前三季度营业收入为0.00元，归属于上市公司股东的净利润为-1,832,202.53元（详情请见公司于2014年10月17日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的《2014年第三季度报告全文》相关公告内容）。

  （三）因公司2013年经审计的年度净利润为亏损，结合公司2014年前三季度的经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）第13.2.1（一）款的规定，公司如在2014年度不能实现盈利，公司股票可能会由于连续两年亏损而被深圳证券交易所实行退市风险警示的处理，敬请广大投资者注意投资风险。

  《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，防范风险。

  特此公告。

  星美联合股份有限公司

  董事会

  二〇一四年月十二月九日

  股票简称：星美联合   股票代码：000892   公告编号：2014－66

  星美联合股份有限公司

  关于何家盛先生请辞相关职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  星美联合股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到公司董事、董事长何家盛先生因个人原因请辞的报告。何家盛先生申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去其在本届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会所担任的其它职务。

  何家盛先生辞职后，公司董事会人数将低于法定人数，何家盛先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效。在此之前，何家盛先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事、董事长的补选工作。

  何家盛先生在担任公司董事、董事长及相关职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对何家盛先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  星美联合股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月九日