证券时报多媒体数字报

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-081

北京顺鑫农业股份有限公司

2014年第五次临时股东大会

会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2014年12月9日上午9:00

网络投票时间：2014年12月8日—2014年12月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月8日下午15:00至2014年12月9日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、主持人：董事长、总经理王泽先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人16人，代表有表决权股份总数222,725,329股，占公司有表决权总股份的39.0342％。

其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）8人，代表有表决权股份总数222,645,329股，占公司有表决权总股份的39.0202%；

（2）通过网络投票的股东（代理人）8人，代表有表决权股份总数80,000股，占公司有表决权总股份的0.0140％。

（三）公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合方式进行审议，并以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司更换独立董事》的议案。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定，本议案按累积投票制进行审议。具体表决结果如下：

1、选举陈少明先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

表决情况：同意票222,672,034股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.9761%。

持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意票242,251股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的81.9673%。

表决结果：该议案通过。

2、选举亢韦女士为公司第六届董事会独立董事的议案。

表决情况：同意票222,672,034股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.9761%。

持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意票242,251股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的81.9673%。

表决结果：该议案通过。

（二）审议通过了《关于公司发行超短期融资券》的议案。

表决情况：同意票222,675,329股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.9776%；反对票1,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0009％；弃权票48,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0216％。

持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意票245,546股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的83.0822%；反对票1,900股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的0.6429%；弃权票48,100股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的16.2750％。

表决结果：该议案通过。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2014年11月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

2、律师姓名：张圣怀律师、陈志伟律师

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规

则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2014年第五次临时股东大会会议决议；

2、公司2014年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2014年12月9日

附：出席会议的前十大股东的表决情况：

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-082

北京顺鑫农业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2014年11月29日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2014年12月9日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会人员》的议案。

鉴于公司董事会人员变动，将公司董事会各专门委员会组成人员调整如下：

（1）董事会提名委员会

组成人员：亢韦女士、陈少明先生、郭妨军先生

主任委员：亢韦女士

（2）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：亢韦女士、陈少明先生、王金明先生

主任委员：亢韦女士

（3）董事会战略与投资委员会

组成人员：王泽先生、李晓勇先生、王金明先生、张德宝先生、亢韦女士、

陈少明先生、张雷先生

主任委员：王泽先生

（4）董事会审计委员会

组成人员：亢韦女士、王金明先生、陈少明先生

主任委员：亢韦女士

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2014年12月9日