证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司（以下简称：公司） 第八届董事会2014年第十一次（临时）会议于2014年12月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。

  经表决，会议通过如下决议：

  一、审议通过《关于参股北京京海长歌影视文化有限公司的议案》

  根据国务院关于鼓励国有企业改制重组中积极引进民间投资的指导意见，海峡世纪（福建）影视文化有限公司（以下简称：海峡世纪）拟对其全资控股子公司北京京海长歌影视文化有限公司（以下简称：京海长歌）增资扩股。

  海峡世纪系福建电影制片厂、福建省音像出版社、福建长龙影视公司三家单位根据中央关于全国文化体制改革精神合并而成，是福建省广播影视集团旗下的独资国有企业。该公司以电影、电视剧制作、音像出版发行为主要经营方向，同时兼顾新媒体产业发展，并致力于大文化市场的产业经营开拓，是福建省影视文化产业的龙头企业。公司参股京海长歌后，将与海峡世纪成为伙伴关系，对公司加快发展影视行业业务提供平台与机遇。

  公司控股子公司厦门大洲影视文化发展有限公司（以下简称：大洲影视）拟向京海长歌投资510万元。大洲影视投资后，京海长歌的注册资本将由500万元增加至1,000万元，大洲影视的持股比例为49%，海峡世纪的持股比例为51%。该项股权投资的完成以京海长歌的相关工商登记变更完成为准。

  董事会授权管理层办理上述股权投资的相关事项。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

  议案内容详见《厦门大洲兴业能源控股股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2014-066）

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》及公司章程的有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会

  2014年12月9日