证券时报多媒体数字报

  证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2014-093

  亿帆鑫富药业股份有限公司

  第五届董事会第二十四次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次竞标收购资产事项公司未能中标，董事会已同时公告终止该事项（见公司公告编号2014-094）。请投资者注意投资风险。

  一、董事会会议召开情况

  亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次（临时）会议于2014年11月23日以口头方式发出通知，于2014年11月27日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，其中董事林关羽先生因出差通讯不便所限，委托董事叶依群先生代为行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议，会议以传真送达表决或专人送达表决方式形成以下决议：

  1、会议审议通过了关于参加竞标的议案。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》。

  特此公告。

  亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

  2014年12月10日

  证券代码：002019     证券简称：亿帆鑫富   公告编号：2014-094

  亿帆鑫富药业股份有限公司

  关于终止筹划重大事项暨公司

  股票复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划收购资产事项，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月1日13:00起停牌。公司于2014年12月2日和2014年12月8日在巨潮资讯网和《证券时报》上分别发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-091）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-092）。

  本次竞标收购资产事项公司未能中标，因此公司本次重大事项终止。公司董事会对于本次筹划重大事项期间股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉意。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月10日开市起复牌，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  亿帆鑫富药业股份有限公司

  董事会

  2014年12月10日