证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议（以下简称"会议"）通知于2014年12月8日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2014年12月10日下午14:00在公司一楼会议室以现场方式召开。出席会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议由董事长主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式表决。

  二、董事会议案表决情况

  会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》；

  公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。根据监管部门的相关规定，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会会议审议相关具体事项。

  股票停牌期间，公司将根据相关法律法规规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第四次会议决议；

  特此公告

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  董事会

  2014年12月11日