证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分超募资金购买理财产品，资金使用额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买短期保本型银行理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  根据上述决议，公司于2014年12月9日与东亚银行（中国）有限公司南京分行（以下简称"东亚银行"）签订了《东亚银行（中国）有限公司南京分行结构性理财产品投资协议》，涉及理财金额为人民币壹亿元整。现将有关情况公告如下：

  一、理财产品内容

  （一）产品名称：东亚银行结构性理财产品。

  （二）资金金额：人民币100,000,000元(壹亿元整)。

  （三）产品期限：2014年12月9日-2015年3月9日。

  （四）产品类型：保本型结构性理财产品。

  （五）产品预期年化收益率：4.6%。

  （六）挂钩指标：澳元兑美元。

  （七）投资收益：

  假若澳元/美元参考价在观察期内曾触及或超出限定范围的最高或最低限价，公司于到期日将可获取年收益率4.6% 之潜在收益；否则，公司于到期日将可获取年收益率1.8%之保证收益。

  （八）本金及收益支付：

  于到期日，公司将可取回原本的投资金额及相关投资收益。

  （九）提前终止：东亚银行有权宣布提前终止本理财产品。

  （十）赎回：公司可选择全额或部分赎回，部分赎回后公司持有本理财产品的实时剩余份额不得低于300万份，实时剩余份额低于300万份的赎回申请，系统将予以拒绝；当日申购份额可于当日赎回，当日不计算理财收益。

  （十一）公司与东亚银行无关联关系。

  （十二）风险提示：

  1、保本结构性理财产品涉及投资风险，公司应清楚保本结构性理财产品只保障到期理财资金本金，不保证理财收益，公司只可获得协议明确承诺的收益，因此公司应充分认识投资风险，谨慎投资，并应在完全了解本保本结构性理财产品有关风险特性后决定叙做。公司须自行决定是否叙做保本结构性理财产品及是否获取专业人士意见（东亚银行不提供相关意见）；

  2、公司应完全凭借自身的判断做出购买本保本投资产品的决定，公司没有凭借从东亚银行收到的任何（书面或口头）信息作为投资意见或订立保本结构性理财产品；

  3、东亚银行未就保本结构性理财产品向公司提供任何税务、法律或财务意见；

  4、此保本结构性理财产品不设公司提早赎回，公司参与此保本结构性理财产品即表示承诺将持有此保本结构性理财产品直至到期日；

  5、为确保保本结构性理财产品能提供到期本金保障，因此东亚银行会将所有投资金额存放在境内相关分行内，以履行到期本金保证的责任。同时，为达到投资收益的效果及使存款资金不受市场利率变化而产生市场风险，东亚银行利用全数投资金额所衍生的利息来叙做掉期交易；

  6、若保本结构性理财产品并非以人民币作单位，而公司希望或有意将投资金额及/或投资收益兑换成人民币，便须承受有关的外汇风险；

  7、东亚银行有权根据有关法律规定代扣代缴所有与本账户相关的应缴税款（如有）。

  （十三）应对措施：

  1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

  3、独立董事应当对资金使用情况进行检查。

  4、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  二、对公司日常运营的影响

  （一）公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，一亿元的超募资金购买结构性银行理财产品，不会影响募集资金项目的正常实施。

  （二）通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、备查文件

  （一）公司第三届董事会第七次会议决议；

  （二）独立董事关于焦点科技股份有限公司使用部分超募资金购买理财产品的独立意见；

  （三）国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司使用部分超额募集资金购买保本型银行理财产品的保荐意见；

  （四）公司2013年年度股东大会决议。

  特此公告！

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月11日