证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于２０１４年１２月２４日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司２０１４年第三次临时股东大会，公司于２０１４年１２月６日披露了《烽火通信科技股份有限公司关于召开２０１４年第三次临时股东大会的通知》（简称“《通知》”）。《通知》附件二“烽火通信科技股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会网络投票操作流程”中“总提案数”应为“４５个”，本次股东大会涉及的其他事项不变，详见１２月６日本公司公告。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

２０１４年１２月１１日

附件一：

授权委托书

烽火通信科技股份有限公司：

兹委托 先生／女士代表本人（或单位）出席２０１４年１２月２４日召开的烽火通信科技股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权□／无权□按照自己的意思行使表决权。

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：２０１４年１２月 日

备注：

１、在第１项及第２项累积投票表决中委托人应在委托书中填写具体的票数；

２、在第３项至第１３项表决中委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

３、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（本授权委托书按格式自制或复印均为有效）

附件二：

烽火通信科技股份有限公司

２０１４年第三次临时股东大会网络投票操作流程

本次临时股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１２月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。总提案数：４４个。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法、表决意见

说明：

１、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１．０１元代表议案１．０１，２．０１元代表议案２．０１，３．００元代表议案３，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。

２、对于采用累积投票制的议案１及议案２，在“表决票数”栏填报选举票数。每位股东拥有对董事（监事）候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事（监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决；投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数的差额部分视为放弃。

３、对于不采用累积投票制的其他议案，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（三）买卖方向：均为买入。

二、投票举例

（一）如某Ａ股投资者持有１００股公司股票，拟对本次网络投票的第２号提案的共４名监事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

（二）如某Ａ股投资者拟对本次网络投票的除议案１及议案２以外的议案，如第３号议案《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某Ａ股投资者拟对本次网络投票的除议案１及议案２以外的议案，如第３号议案《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某Ａ股投资者拟对本次网络投票的除议案１及议案２以外的议案，如第３号议案《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。