证券时报多媒体数字报

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）055

武汉光迅科技股份有限公司

关于限制性股票激励计划（草案）

获得中国证监会备案无异议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月11日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“草案”）。2014年11月25日，公司收到实际控制人武汉邮电科学研究院转批的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于武汉光迅科技股份有限公司实施第二期股权激励计划的批复》（国资分配[2014]1083号），国资委原则同意公司实施第二期股权激励计划，原则同意公司第二期股权激励计划的业绩考核目标。随后，公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了沟通。

公司于2014年12月10日获悉，中国证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案，公司将尽快按照相关程序召开股东大会审议本次限制性股票激励计划及相关议案。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一四年十二月十日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）056

武汉光迅科技股份有限公司第四届董事会

第十一次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议于2014年12月10日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年12月5日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁国庆先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于与控股股东签署<代为培育框架协议>的议案》

董事鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海为关联董事，回避了对该议案的表决。

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司与武汉烽火科技集团有限公司之代为培育框架协议》详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、 审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一四年十二月十日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）057

武汉光迅科技股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于2014年12月26日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2014年12月26日下午2：30

网络投票时间：2014年12月25日—2014年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年12月25日15：00至2014年12月26日15：00的任意时间。

3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4、股权登记日：2014年12月19日

5、现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事马洪已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉光迅科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项：

1、《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（逐项表决）

1.1限制性股票激励计划的目的

1.2限制性股票激励计划的管理机构及其职责

1.3激励对象的范围和确立原则

1.4激励工具及标的股票数量和来源

1.5限制性股票激励计划的分配情况

1.6限制性股票激励计划的时间安排

1.7限制性股票的授予日和授予价格

1.8限制性股票激励计划激励对象的获授条件及解锁条件

1.9限制性股票不可转让及禁售规定

1.10限制性股票的调整方法和程序

1.11激励对象的收益

1.12公司与激励对象的权利和义务

1.13公司/激励对象发生异动的处理

1.14限制性股票的会计处理

1.15限制性股票回购注销原则

1.16限制性股票激励计划的管理、修订和终止

2、《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法》

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

4、关于与控股股东签署《代为培育框架协议》的议案

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2014年11月12日和2014年12月11日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

议案1、议案2、议案3为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席会议对象：

1、截至2014年12月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、 登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2014年12月22日9:30—16:30。

3、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年12月22日16：30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7、公司独立董事马洪已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。公司股东如拟委任公司独立董事马洪在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票的，请填妥《武汉光迅科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、会务联系：

地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：毛浩、方诗春

联系电话：027-87694060

传真：027-87694060

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会秘书办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件1：授权委托书样本；

附件2：网络投票的操作流程。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一四年十二月十日

附件1：

授权委托书

致：武汉光迅科技股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席武汉光迅科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件2：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东投票代码：362281；投票简称：光迅投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

D、投票举例：

股权登记日持有“光迅科技”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

股权登记日持有“光迅科技”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

E、投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉光迅科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月25日15：00 至2014年12月26日15：00 的任意时间。