证券时报多媒体数字报

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-057

南通富士通微电子股份有限公司

关于第五届监事会职工代表监事

选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2014年12月10日在公司三楼职工俱乐部召开。会议由工会主席张洞先生主持，应到职工代表209名，实到职工代表161名。会议符合有关规定的要求。

会议以举手表决的方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张洞先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2014年第三次临时股东大会选举产生的其他2名股东代表监事，共同组成公司第五届监事会，任期三年（张洞先生的简历详见附件）。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014年12月11日

附件：

南通富士通微电子股份有限公司第五届监事会职工代表监事简历

张洞，男，1951年出生，大专学历。2001年12月至今，担任南通华达微电子集团有限公司董事。1997年10月至今任职于本公司，历任动力工程部部长、审计部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席。2011年12月至今，担任公司第四届监事会职工代表监事。

张洞先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。

张洞先生与南通富士通微电子股份有限公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张洞先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-058

南通富士通微电子股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次临时股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2014年12月11日上午9:00。

网络投票时间：2014年12月10日—2014年12月11日 ；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年12月11日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月10日15:00至2014年12月11日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：南通新区会议中心（南通市崇川区崇川路85号）

3、召开方式：现场会议和网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长石明达先生

6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计6人，代表有效表决权股份400,046,200股，占公司总股份的61.5582%。

1. 出席现场会议的股东情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人，代表有表决权股份399,984,000股，占公司总股份的61.5486%。

2. 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共4人，代表股份62,200股，占公司总股份的0.0096%。

3. 中小投资者出席会议情况(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共4人，代表有表决权股份62,200股，占公司总股份的0.0096%。

4. 公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次临时股东大会。北京大成（南通）律师事务所律师列席本次临时股东大会，对本次临时股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体如下：

1.1选举第五届董事会非独立董事

1.1.1石明达：获得投票数399,985,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9847%；其中，获得中小投资者投票数1,003股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的1.6125%。石明达先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.1.2石磊：获得投票数399,984,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数1股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.0016%。石磊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.1.3高峰：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。高峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.1.4夏鑫：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。夏鑫先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.1.5曲渕景昌：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。曲渕景昌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.1.6福井明人：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。福井明人先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.1.7八重樫郁雄：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。八重樫郁雄先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.2选举第五届董事会独立董事

1.2.1蒋守雷：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。蒋守雷先生当选为公司第五届董事会独立董事。

1.2.2刘剑文：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。刘剑文先生当选为公司第五届董事会独立董事。

1.2.3严晓建：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。严晓建先生当选为公司第五届董事会独立董事。

1.2.4张卫：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。张卫先生当选为公司第五届董事会独立董事。

由上述人员组成公司第五届董事会，任期三年。公司董事会中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，具体如下：

2.1 戴玉峰：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。戴玉峰女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。

2.2花岡壽公：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。花岡壽公先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

戴玉峰女士、花岡壽公先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张洞先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

3、审议通过了《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意399,984,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9845％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权62,200股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0155％。

4、审议通过了《关于修订@通富士通微电子股份有限公司股东大会议事规则@议案》

表决结果：同意400,024,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9945％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权22,200股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0055％。

三、律师出具的法律意见

本次临时股东大会经北京大成（南通）律师事务所律师王念、吴凌云现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1．南通富士通微电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

2．北京大成（南通）律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014年12月11日

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-059

南通富士通微电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年12月5日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2014年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事石明达先生主持。公司11名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票11票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举石明达先生为第五届董事会董事长，选举曲渕景昌先生为公司第五届董事会副董事长。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。上述人员简历详见附件。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，四个专门委员会的召集人和具体委员名单如下：

上述四个董事会专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任石磊先生为公司总经理；聘任高峰先生、夏鑫先生、章小平先生为公司副总经理；聘任蒋澍先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任朱红超先生为公司财务总监。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任丁燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，至本届董事会届满为止。丁燕女士的简历详见附件。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任张洞先生为公司审计部负责人，即审计部部长，任期三年，至本届董事会届满为止。张洞先生的简历详见附件。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

2. 独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014年12月11日

附件：

简历

石明达，男，中国国籍，1945年出生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。1997年10月起至今就职于本公司，历任总经理、副董事长、董事长，现任公司董事长，兼任南通华达微电子集团有限公司董事长、南通金润微电子有限公司董事长、总经理、海耀实业有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

石明达先生在半导体研究、生产及管理方面具有多年工作经验，现为中国半导体行业协会副理事长、封装分会副理事长。

石磊，男，中国国籍，1972年出生，工学学士，高级经营师。2003年8月至2008年11月，担任南通华达微电子集团有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。2008年4月起至今就职于本公司，历任董事、总经理。现任公司董事、总经理，兼任南通华达微电子集团有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事长、南通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任公司副董事长、宁波华龙电子股份有限公司董事、江苏中鹏新材料股份有限公司董事、香港海耀实业有限公司董事、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。

高峰，男，中国国籍，1963年出生，大学学历。1997年10月起至今就职于本公司，历任事业推进部部长、董事、董事会秘书、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任南通金润微电子有限公司董事、香港海耀实业有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司监事。

夏鑫，男，中国国籍，1965年出生，大学学历。1997年10月起至今就职于本公司，历任营业部副部长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任南通金茂电子科技有限公司董事。

曲渕景昌，男，日本国籍，1958年出生，大学学历。1981年4月入职富士通株式会社；2008年10月起至今入职富士通半导体株式会社，历任执行董事、执行董事常务、首期战略执行官（CSO）、财务总监、经营推进本部长。现任富士通半导体株式会社董事、执行董事常务、首期战略执行官（CSO）、财务总监、经营推进本部长、集团经营企划室长，兼任富士通半导体IT系统株式会社董事、富士通半导体欧洲公司董事、富士通电子株式会社董事、富士通集成电路微电子株式会社董事。2011年12月至2013年1月担任本公司股东代表监事。

福井明人，男，日本国籍，1967年出生，大学学历。1991年起入职富士通株式会社电子元件部门；历任富士通半导体株式会社 集团支援统括部集团支援部 担当部长、经营推进本部 社长室担当部长。现任富士通半导体株式会社经营推进本部、社长室主席部长。兼任富士通半导体（上海）有限公司监事、湖南国富通半导体有限公司监事、Platform Japan 株式会社董事。2005年12月起至今担任本公司董事。

八重樫郁雄，男，日本国籍，1958年出生，毕业于东北工业大学电子工学系。1981年4月1日入职任富士通株式会社，历任制造本部低成本战略统括部主席部长、商业管理本部主席部长（后道计划负责人）；现任经营推进本部商业管理室专任部长（后道计划负责人）。

蒋守雷，男，中国国籍，1943年出生，大学本科学历，2001年4月至今担任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长，兼任江苏长电科技股份有限公司独立董事、太极实业股份有限公司独立董事。蒋守雷先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况，具有丰富的半导体器件研究和管理工作经验，享受国务院特殊津贴，被评为有突出贡献专家。自2009年4月至今，担任本公司独立董事。

刘剑文，男，中国国籍，1959年出生，法学博士、法学博士后。1997年7月至今为北京大学法学院教授、博士生导师。现任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司、普莱柯生物工程股份有限公司、河南华丽纸业包装股份有限公司独立董事。2009年12月起至今担任公司独立董事。

严晓建：男，中国国籍，1964年出生，博士、高级会计师、客座教授、中国注册资产评估师、英国皇家特许测量师。中联造价咨询有限公司董事长、总经理，中联资产评估集团有限公司副总经理。江苏铁锚玻璃股份有限公司、上海康恒环境股份有限公司、武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司独立董事。2009年12月起至今担任本公司独立董事。

张卫，男，中国国籍，1968年出生，教授、博士生导师、研究生学历（博士）。1995-1997年在复旦大学做博士后，1997年起任教于复旦大学，现任复旦大学微电子学院副院长。主要从事集成电路工艺、微细加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业科技创新推进专家委员会专家、中国集成电路封测产业链技术创新联盟理事、中国集成电路材料产业技术创新战略联盟理事、复旦大学第六届学术委员会委员、沈阳拓荆科技有限公司独立董事。2014年9月起至今担任本公司独立董事。

章小平，男，中国国籍，1954年出生，大专学历。1997年10月起至今任职于公司，历任总务部部长、财务总监、董事、副总经理。现任公司副总经理。兼任南通华达微电子集团有限公司董事、南通金润微电子有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

蒋澍：男，中国国籍，1979年出生，2000年7月毕业于南京理工大学经济管理学院投资经济专业，大学本科学历，获得证券承销资格证书、上市公司董事会秘书资格证书。2000年8月至2011年4月就职于南通富士通微电子股份有限公司，历任证券投资部主管、证券事务代表。2011年4月至2014年8月就职于江苏铁锚玻璃股份有限公司，任董事会秘书。2014年8月至今就职于本公司，任董事会秘书。（联系方式：电话：0513-85058919；传真：0513-85058929；邮箱：nfme_stock@fujitsu-nt.com；通讯地址：江苏省南通市崇川路288号）

朱红超，男，中国国籍，1971年6月出生，大专学历，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。历任江苏炜赋集团纺织品实业公司财务部会计，江苏中瑞华会计师事务所审计部主任、评估部主任，南通宏瑞联合会计师事务所审计部主任，紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。2014年8月至今就职于本公司，任财务总监。

张洞，男，1951年出生，大专学历。2001年12月至今，担任南通华达微电子集团有限公司董事。1997年10月至今任职于本公司，历任动力工程部部长、审计部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席。张洞先生为第五届监事会职工代表监事。

丁燕，女，中国国籍，1979年出生，大学学历。2003年至今，就职于南通富士通微电子股份有限公司总务部、证券投资部，曾参与公司上市、再融资等工作。2011年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年8月至今担任证券事务代表。（联系方式：电话：0513-85058919；传真：0513-85058929；邮箱：nfme_stock@fujitsu-nt.com；通讯地址：江苏省南通市崇川路288号）

截至目前，公司上述人员中，石明达先生为公司实际控制人，石磊先生为石明达先生之子，除此之外，公司上述人员与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，其中石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、章小平先生、张洞先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，他们通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。上述人员亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-060

南通富士通微电子股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议，于2014年12月5日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2014年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事张洞先生主持，公司全体3名监事：张洞先生、戴玉峰女士、花岡壽公先生均行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举张洞先生为第五届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。张洞先生的简历详见附件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司监事会

2014年12月11日

附件：

张洞先生的简历

张洞，男，1951年出生，大专学历。2001年12月至今，担任南通华达微电子集团有限公司董事。1997年10月至今任职于本公司，历任动力工程部部长、审计部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席。张洞先生为第五届监事会职工代表监事。

张洞先生与南通富士通微电子股份有限公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张洞先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。