证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，并于2014年12月9日发布召开本次股东大会的提示性公告。

  本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年12月11日（星期四）下午2:30开始，在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共39人，代表股份455,543,077股，占公司总股本1,218,236,445股的37.3937%，其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 447,013,980 股，占公司总股本1,218,236,445股的 36.6935%；参加网络投票的股东共计 38人，代表股份8,529,097股，占公司总股本1,218,236,445股的0.7001% 。

  3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

  （二）议案的表决结果：

  1、《关于选举公司独立董事的议案》

  表决结果：同意454,106,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6847%；反对1,436,152股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3153%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  经会议投票表决，增补万解秋先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2014年12月11日起至第六届董事会届满为止。

  2、《关于选举公司董事的议案》

  表决结果：同意454,106,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6847%；反对1,436,152股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3153%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  经会议投票表决，增补施斌峰先生为公司第六届董事会董事，任期自2014年12月11日起至第六届董事会届满为止。

  3、《关于选举公司监事的议案》

  表决结果：同意454,106,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6847%；反对1,436,152股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3153%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  经会议投票表决，增补李红女士为公司第六届监事会监事，任期自2014年12月11日起至第六届监事会届满为止。

  3、中小投资者表决情况：

  参加本次会议现场投票和网络投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东及股东授权委托代表）共38人，代表股份8,529,097股。

  本次股东大会中小投资者对议案的表决情况如下：

  1、《关于选举公司独立董事的议案》

  表决情况：同意7,092,945股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的83.1617%；反对1,436,152股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的16.8383%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  2、《关于选举公司董事的议案》

  表决情况：同意7,092,945股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的83.1617%；反对1,436,152股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的16.8383%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  3、《关于选举公司监事的议案》

  表决情况：同意7,092,945股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的83.1617%；反对1,436,152股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的16.8383%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所；

  2、律师姓名：余莹、夏李娜；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会

  2014年12月11日