证券时报多媒体数字报

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-055

广州达意隆包装机械股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2014年12月4日以专人送达方式发出，会议于2014年12月10日上午8：00在广州市萝岗区云埔一路23号六号办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，公司监事共3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见2014年12月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号2014-053）。

二、备查文件

《公司第三届监事会第十一次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

监事会

2014年12月12日

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-054

广州达意隆包装机械股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2014年12月4日以专人送达方式发出，会议于2014年12月10日上午9:30在广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室以现场方式召开，公司董事共7人，参与本次会议表决的董事共7人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

详细情况参见公司 2014 年12月 12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2014-053）。公司独立董事发表的独立意见、保荐机构意见同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》参见公司2014年12月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2014-056）。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》

2、《公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见》

3、《公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告！

广州达意隆包装机械股份有限公司

董 事 会

2014年12月12日

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-053

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、拟终止募集资金投资项目：广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“达意隆”）2009年非公开发行股票募集资金“PET瓶供应链系统投资项目”。

2、拟变更募集资金用途：永久补充公司流动资金。

3、拟变更部分募集资金金额：1,552.05万元，其中包括“PET瓶供应链系统投资项目”尚未投入的募集资金1,239.71万元，结余的发行费用133.03万元，募集资金账户利息收入179.31万元。

4、本次有关变更募集资金投向的议案尚需提交股东大会审议。

一、本次变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1152号文核准，公司于2009年完成非公开发行股票1,616.27 万股，每股发行价格为人民币12.04 元，本次发行股票募集资金总额为19,459.89 万元，扣除发行费用人民币1,460.00万元后，募集资金净额为17,999.89万元。2009 年11月24日经广东正中珠江会计师事务所有限公司对该募集资金到位情况进行验证，并出具了广会所验字[2009]第09005670018 号《验资报告》。

非公开发行募集资金存入专项账户的时间为2009年11月24日，募集资金初始存放金额为18,459.89万元（包含预计发行费用），其中：“数控全自动二次包装设备技术改造项目”的专项账户存入5,500万元，“PET瓶供应链系统投资项目”的专项账户存入6,959.89万元（包含预计发行费用），“补充公司流动资金及偿还银行贷款”的专项账户存入6,000万元。

公司本次拟变更的募集资金投资项目为“PET瓶供应链系统投资项目”，拟将该项目剩余募集资金1,239.71万元及募集资金账户利息收入179.31万元、结余的发行费用133.03万元，用于永久补充流动资金。变更涉及的总金额为1,552.05万元，占募集资金净额17,999.89万元的8.62%。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

2014年12月10日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目计划

本次拟变更募集资金项目为“PET瓶供应链系统投资项目”，项目根据客户的需求，由公司或公司在客户项目所在地设立全资子公司实施。项目于2009年立项，拟投资五套PET瓶供应链系统，计划投资6,496.50万元，全部使用募集资金投入。项目预计达产后，每年新增净利润1,520.40万元。项目投资具体情况如下表：

2、原募投项目实际投资情况

截至本公告日，“PET瓶供应链系统投资项目”累计投入募集资金金额为5,260.19万元，已建成4条PET瓶供应链生产线。2012年该项目实现经济效益为953.16万元；2013年该项目实现经济效益为1,401.57万元；2014年上半年度，该项目实现经济效益为865.69万元。该项目尚未投资使用的资金为1,239.71万元放置于公司募集资金专户中，募集资金账户利息收入及结余的发行费用共312.34万元同时放置于公司募集资金专户中。

（二）终止原募投项目的原因

由于下游对供应链系统在自动化程度和速度上的要求逐年提高，同时下游普遍希望提供整线的代加工服务，导致该项目的整体投资金额较之前预计的要大。公司“PET瓶供应链系统投资项目”剩余募集资金金额较小，在当前的市场环境中，难以匹配合适的代加工生产线，如果继续按照原计划实施将会造成资源浪费。因此，为提高募集资金使用效率，拟变更该项目剩余募集资金用途。

（三）变更后的募集资金投向

为提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司董事会经过审慎研究，拟终止“PET瓶供应链系统投资项目”并将剩余募集资金及募集资金账户利息收入、结余的发行费用共1,552.05万元用于永久补充公司流动资金。

三、变更募集资金用途对公司的影响

公司本着谨慎使用募集资金的原则终止“PET瓶供应链系统投资项目”并将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于促进公司的生产经营发展，有利于公司募集资金更为合理地使用，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益。

公司在变更本次募集资金项目前12个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺此次变更募集资金用途后12个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、监事会、独立董事、保荐机构发表的相关意见

(一)监事会意见

公司监事会经核查后，发表意见如下：

公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司监事会认为：公司本次拟终止“PET瓶供应链系统投资项目”，将剩余募集资金及募集资金账户利息收入、结余的发行费用共1,552.05万元用于永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益，符合公司的实际情况，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。因此，同意公司终止“PET瓶供应链系统投资项目”，将剩余募集资金及募集资金账户利息收入、结余的发行费用共1,552.05万元用于永久补充公司流动资金。

（二）独立董事意见

公司独立董事经核查后，发表意见如下：

公司本次拟终止“PET瓶供应链系统投资项目”，将剩余募集资金及募集资金账户利息收入、结余的发行费用共1,552.05万元用于永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。上述事项已经公司董事会审议通过，内容及程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司终止“PET瓶供应链系统投资项目”，将剩余募集资金及募集资金账户利息收入、结余的发行费用共1,552.05万元用于永久补充公司流动资金。该议案须提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，广发证券认为：

1、达意隆拟终止“PET瓶供应链系统投资项目”并将剩余募集资金及募集资金账户利息收入、结余的发行费用用于永久补充公司流动资金。有利于提高公司募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；

2、本次募集资金投向变更已经公司第四届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等规范性文件以及《公司章程》的相关规定的要求。

3、本次募集资金投向变更尚须提交公司股东大会审议通过方能实施。

综上，本保荐机构同意达意隆实施上述事项。

五、备查文件

（一）《公司第四届董事会第十八次会议决议》；

（二）《公司第三届监事会第十一次会议决议》

（三）《公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见》；

（四）《广发证券关于达意隆变更部分募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》；

特此公告！

广州达意隆包装机械股份有限公司

董 事 会

2014年12月12日

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-056

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第十八次会议决议，公司将召开2014年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2014年第三次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。2014年12月10日召开的公司第四届董事会第十八次会议决议召开公司2014年第三次临时股东大会。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议： 2014年12月29日下午14:30起，会期半天；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2014年12月24日，于2014年12月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；

本议案须经股东大会以普通决议审议，且上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

本议案内容参见公司2014年12月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-054）、《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2014-053)。

三、参加现场会议股东登记方法

1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；

3. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年12月26日下午16:00点前送达或传真至公司），登记表样式附后。

5. 登记时间：2014年12月25日至12月26日（工作日上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）

6. 登记地点：广州市萝岗区云埔一路23号，公司董事会秘书办公室。

7、参加股东大会所需的文件、凭证和证件：

（1）符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

（2）符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1.采用交易系统投票的程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。

（2）投票代码：【362209】

（3）投票简称：【达隆投票】

（4）股东投票的具体程序为：

a.买卖方向为买入投票；

b.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一。2.00元代表议案二。议案对应委托价格具体如下表：

c.在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

e.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

申请服务密码的流程：

登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写 “姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午 11:30 前发出的，服务密码当日下午 1:00 即可使用；激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月28日15:00 至2014年12月29日15:00 之间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

1.如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票为准。

2.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1. 会议联系人及联系方式

联系人：李春燕

电话：020－62956848   

传真：020－82266911

电子邮箱：lichunyan@tech-long.com

2. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

《公司第四届董事会第十八次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2014年12月12日

附件：

授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

（说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃权。）

委托人股东签名（签章）：     委托人持股数：

（或法定代表人签字盖章）

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日 本委托书有效期：

注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

登记表

截止2014年12月24日， 我单位（个人）持有广州达意隆包装机械股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第三次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东姓名或名称（盖章）：

2014年 月 日

（此登记表剪报及复印均有效）