证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2014年12月11日下午2:30

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的，投票时间为：2014年12月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的，投票时间为：2014年12月10日15:00至2014年12月11日15:00期间的任意时间。

  3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  5、召集人：本公司董事会

  6、主持人：董事长李永明

  7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东26人，代表股份470,978,275股，占上市公司总股份的34.88％。

  其中：通过现场投票的股东12人，代表股份470,536,975股，占上市公司总股份的34.85％。

  通过网络投票的股东14人，代表股份441,300股，占上市公司总股份的0.03％。

  2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份11,980,091股，占上市公司总股份的0.88％。

  其中：通过现场投票的股东10人，代表股份11,538,791股，占上市公司总股份的0.85％。

  通过网络投票的股东14人，代表股份441,300股，占上市公司总股份的0.03％。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

  议案1.00：《关于调整发行公司债券相关事项股东大会决议有效期的议案》，该议案以普通决议表决通过。

  总表决情况：同意470,833,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.97％；反对144,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。该议案获得通过。

  中小股东总表决情况：同意11,835,691股，占出席会议中小股东所持股份的98.79％；反对144,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.21％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (本议案内容已经公司第八届董事会2014年第十一次会议审议通过，详细内容见2014年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登公告)。

  三、律师出具的法律意见

  公司法律顾问广东广深律师事务所余北群律师、刘明星律师出席了会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、广东广深律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

  二○一四年十二月十二日