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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议于2014年12月10日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，到会人数符合公司章程的有关规定。会议由公司董事长邓崎琳先生主持，审议通过了以下议题：

  一、《关于公司高管人员变动的议案》

  因工作变动，董事会同意朱从波先生担任公司副总经理；李洪波先生担任公司副总经理；应宏先生担任公司副总经理；王平先生担任公司副总经理；余汉生先生担任公司总会计师。

  余新河先生不再担任公司副总经理职务；宋木清先生不再担任公司副总工程师职务。

  朱从波先生简历

  朱从波，男，汉族，湖北仙桃人，1958年8月出生，研究生毕业，硕士学位，中共党员，正高职高级工程师，1978年2月参加工作，1994年9月至1998年11月任武钢设备处副处长；1998年11月至2001年9月任武钢技改部工程设备采购供应公司经理；2001年9月至2004年11月任武钢技术改造部副部长；2004年11月至2007年5月任武钢工程管理部第一副部长；2007年5月至2008年6月任武钢防城港项目推进办公室工作；2008年6月至2009年6月任武钢防城港钢铁基地建设指挥部工程管理部部长；2009年6月至2012年2月任广西钢铁公司副总经理兼工程管理部部长；2012年2月至2013年1月任武汉钢铁（集团）公司工程管理部部长、广西钢铁集团有限公司副总经理兼工程管理部部长；2013年1月至2014年9月任广西钢铁集团有限公司副总经理兼工程管理部部长。

  李洪波先生简历

  李洪波，男，汉族，湖北仙桃人，1963年4月出生，大学毕业，工程硕士学位，中共党员，正高职高级工程师，1983年8月参加工作，1996年10月至1998年4月任武钢兴达公司副经理；1998年5月至1998年11月任武钢销售公司钢材部部长；1998年11月至2000年7月任武钢销售公司副经理兼钢材部部长；2000年8月至2002年7月任武钢销售公司副经理；2002年7月至2003年10月任武钢集团海南有限责任公司第一副经理；2003年10月至2007年5月任武钢集团海南有限责任公司经理；2007年5月至2008年11月任武汉钢铁股份有限公司冷轧薄板厂、冷轧总厂厂长；2008年11月至2009年6月任武汉钢铁股份有限公司销售中心主任；2009年6月至2010年5月任武汉钢铁股份有限公司总经理助理、销售中心主任；2010年5月至2011年4月任武汉钢铁股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长；2011年4月至2011年12月任武汉钢铁股份有限公司副总经理兼营销管理部部长；2011年12月至2014年9月任武钢集团昆明钢铁股份有限公司副总经理。

  应宏先生简历

  应宏，男，汉族，浙江东阳人，1963年12月出生，大学毕业，硕士学位，中共党员，正高职高级工程师，1985年7月参加工作，1997年11月至1998年3月任武钢冷轧硅钢片厂总工程师；1998年3月至2004年11月任武汉钢铁股份有限公司副总经理兼冷轧硅钢片厂厂长；2004年11月至2006年8月任武汉钢铁股份有限公司冷轧硅钢片厂厂长；2006年8月至2007年5月任武汉钢铁股份有限公司副总工程师；2007年5月至今任武汉钢铁股份有限公司总工程师。

  王平先生简历

  王平，男，汉族，湖北武汉人，1963年4月出生，研究生毕业，硕士学位，中共党员，高级经济师，1979年6月参加工作，1996年4月至2001年9月任武汉钢铁（集团）公司生产部副总调度长；2001年9月至2004年11月任武钢钢铁公司生产部副部长兼副总调度长；2004年11月至2008年6月任武汉钢铁股份有限公司生产技术部总调度长；2008年6月至2010年3月任武汉钢铁股份有限公司运输部主任；2010年3月至2010年12月任武汉钢铁股份有限公司生产技术部、制造部第一副部长兼总调度长；2010年12月至2013年4月任武汉钢铁股份有限公司制造部部长兼总调度长；2013年4月至2014年9月任武汉钢铁股份有限公司总经理助理兼制造部部长。

  余汉生先生简历

  余汉生，男，汉族，湖北蕲春人，1963年10月出生，大学毕业，中共党员，正高职高级会计师，1980年12月参加工作，2001年3月至2005年11月任武钢工会财务部部长；2005年11月至2007年5月任武钢实业公司审计处处长；2007年5月至2008年6月任武钢实业公司财务处处长；2008年6月至2010年5月任武钢计划财务部会计处处长；2010年5月至2013年4月任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长；2013年4月至今任武汉钢铁股份有限公司副总会计师兼计划财务部部长。

  表决结果：赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司

  董事会

  2014年12月12日