证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间：现场会议：２０１４年１２月１１日（星期四）下午１４：００

网络投票：２０１４年１２月１１日（星期四）上午 ０９：３０－１１：３０ 下午 １３：００－１５：００

２、现场会议召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦Ｃ座四楼会议室

３、出席情况：

４、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定

５、召集人：本公司董事会

６、主持人：庞庆华

７、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１４人，出席９人，董事贺立新、贺静云和独立董事李恩久、张毅、刘小峰因为出差，未出席本次会议；公司在任监事３人，出席１人，监事贾乐平和李德星因为出差，未出席本次会议；董事会秘书刘中英出席会议；其他部分高管列席会议。

二、提案审议情况

（一）议案表决情况

根据公司章程和相关规定，上述第１项议案经出席本次会议的股东（含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；第２项议案经出席本次会议的股东（含股东代理人）所持有表决权股份的过半数通过。

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２、律师姓名：李丽萍、孙慧娟

３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权委托的代理人）的资格和本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、上网公告附件

北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

２０１４年１２月１１日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。