证券时报多媒体数字报

  股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２０１４－０６８号

  山东胜利股份有限公司七届二十四次

  监事会会议（临时）决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东胜利股份有限公司七届二十四次监事会会议（临时）通知于２０１４年１２月９日发出，２０１４年１２月１２日上午在济南市高新区港兴三路北段济南药谷１号楼Ｂ座３２０２会议室以现场方式召开。本次会议应到监事５人，实到监事５人，出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定，会议对下列事项的合法性和规范性进行了审议，经表决，会议全票赞成通过了如下事项：

  一、公司募集资金管理制度；

  二、修订公司《章程》的议案；

  三、关于为子公司提供担保额度的议案；

  四、关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的议案；

  五、关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案；

  六、关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案；

  七、关于召开公司２０１４年第一次临时股东大会的决定。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司监事会

  二○一四年十二月十三日

  股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２０１４－０６７号

  山东胜利股份有限公司七届二十四次

  董事会会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东胜利股份有限公司七届二十四次董事会会议（临时）通知于２０１４年１２月９日发出，２０１４年１２月１２日以通讯表决（传真）方式召开。本次会议应参加表决的董事１１人，实际参加表决董事１１人，参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

  一、公司募集资金管理制度（详见巨潮互联网公告）；

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  二、修订公司《章程》的议案（详见巨潮互联网公告）；

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、关于为子公司提供担保额度的议案（详见２０１４－０６９号专项公告）；

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  四、关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的议案（详见２０１４－０７０号专项公告）；

  因齐鲁置业有限公司总经理王坚为本公司董事，故本次交易涉及关联交易， 关联董事王坚回避了对本议案的表决，由全体非关联董事进行了表决。

  表决结果：同意１０票，回避表决１票，弃权０票，反对０票。

  五、关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案（详见２０１４－０７１号专项公告）；

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  六、关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案（详见２０１４－０７２号专项公告）；

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  七、关于召开公司２０１４年第一次临时股东大会的决定（详见２０１４－０７３号专项公告）。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  上述决议事项中，第二、三、四、五、六项内容尚需提交２０１４年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二○一四年十二月十三日

  股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２０１４－０７３号

  山东胜利股份有限公司董事会

  关于召开公司２０１４年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东胜利股份有限公司七届二十四次董事会（临时）定于２０１４年１２月２９日（星期一）召开２０１４年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １．召集人：公司董事会

  ２．本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。

  召开本次会议的决定经公司七届二十四次董事会会议（临时）审议通过。

  ３．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ４．会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：２０１４年１２月２９日下午１４：００

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１２月２９日交易日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间２０１４年１２月２８日１５：００至投票结束时间２０１４年１２月２９日１５：００间的任意时间。

  ５．出席对象

  （１）截止２０１４年１２月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ６．现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷１号楼Ｂ座３３０２。

  ７．参加股东大会的方式：

  公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议内容

  （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

  （二）审议事项及内容

  １．审议修订公司《章程》的提案；

  ２．审议关于为子公司提供担保额度的提案；

  ３．审议关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案；

  ４．审议关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案；

  ５．审议关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案。

  其中，关于修订公司《章程》的提案须经股东大会特别决议审议通过。

  以上相关资料见董事会决议公告、专项公告及巨潮资讯网。

  三、现场会议登记办法

  １．股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

  ２．登记时间：２０１４年１２月２６日

  上午９：００—１２：００ 下午１３：００—１７：００

  ３．登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷１号楼Ｂ座３２１０公司证券部

  联系人：曹蓓 宋文臻

  电话：（０５３１）８６９２０４９５、８８７２５６８９

  传真：（０５３１）８６０１８５１８

  邮编：２５０１０２

  四、参加网络投票的操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１２月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  ２．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即对议案进行投票．该证券相关信息如下：

  投票代码：３６０４０７证券简称：胜利投票

  ３．股东投票的具体流程

  （１）输入买入指令；

  （２）输入投票代码；

  （３）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下：

  ■

  （４）在“委托股数”项下填报表决意见．表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ４．投票注意事项

  （１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （２） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １．股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  Ａ．申请服务密码登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置６－８位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４位数字的激活校验码。如激活指令是上午１１：３０之前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如激活指令是上午１１：３０之后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  Ｂ．申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

  ２．股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （１）登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“山东胜利股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会投票”。

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

  ３．投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１２月２８日１５：００—２０１４年１２月２９日１５：００期间的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  １．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二○一四年十二月十三日

  附 件：

  授权委托书

  兹授权 先生／女士，代表本公司／本人出席山东胜利股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持股数量： 委托人股东账户：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托期限：

  委托人签名：

  股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２０１４—０６９号

  山东胜利股份有限公司董事会

  关于为子公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、情况概述

  山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１２月１２日召开七届二十四次董事会会议（临时），公司重新梳理了公司对子公司担保额度，拟定公司为以下子公司提供担保，额度如下：山东胜利进出口有限公司８，０００万元、山东利华晟能源有限公司１亿元、山东华胜能源有限公司１．２亿元、青岛润昊天然气有限公司３，０００万元、济南天辰能源投资有限公司５００万元、潍坊胜利天然气有限公司１，０００万元、山东胜利能源有限公司１，５００万元、钦州胜利天然气利用有限公司１，０００万元、菏泽胜利天然气有限公司１，５００万元、东阿县东泰燃气有限责任公司４，０００万元、山东东明石化集团胜利能源有限公司５，１００万元，担保期限三年。

  此次担保事项尚需提交２０１４年第一次临时股东大会审议，审议通过后，公司２０１２年度股东大会通过的为控股子公司山东胜利进出口有限公司提供的担保额度０．５亿元、为山东利华晟能源有限公司提供的担保额度０．５亿元及为山东华胜能源有限公司（以下简称“华胜能源公司”）按股权比例提供的担保额度０．９亿元均作废。

  公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

  二、被担保人基本情况

  １．山东胜利进出口有限公司

  成立日期：２００７年８月３１日

  注册地点：济南市高新区天辰大街２２３８号胜利生物工程园７号楼一楼

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：王政

  注册资本：６００万元

  主营业务：批发兼零售：预包装食品；销售：聚乙烯；进出口业务。

  股权关系：公司持股１００％

  截止２０１３年１２月３１日，该公司经审计的资产总额１７，９７３．４３万元，负债总额１７，３６６．４７万元，净资产６０６．９６万元，营业收入５３，９０７．５２万元，利润总额２９８．７５万元，净利润２１２．６２万元。

  截止２０１４年１０月３１日，该公司资产总额１９，１１９．５９万元，负债总额１８，４４７．８０万元，净资产６７１．７９万元，营业收入５２，４６６．９９万元，利润总额１０３．７０万元，净利润６４．８３万元

  ２．山东利华晟能源有限公司

  成立日期：２０１１年８月５日

  注册地点：济南市高新区天辰大街２２３８号１号楼

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：范玲

  注册资本：１亿元

  经营范围：能源信息咨询及新能源技术开发，天然气设备采购、销售，对外投资。

  股权关系：公司持股９５％，公司全资子公司山东胜宇药业有限公司持股５％。

  截止２０１３年１２月３１日，该公司经审计的资产总额９，２２０．８４万元，负债总额１０５．６５万元，净资产９，１１５．１９万元，营业收入０元，利润总额－４６０．６３万元，净利润－３７２．７４万元。

  截止２０１４年１０月３１日，该公司资产总额９，９８５．６８万元，负债总额１，００２．５３万元，净资产８，９８３．１５万元，营业收入０元，利润总额－１４０．８７万元，净利润－１３２．０４万元。

  ３．山东华胜能源有限公司

  成立日期：２０１１年１２月２８日

  注册地点：山东省兖州市华勤工业园内

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：孙时江

  注册资本： １亿元

  经营范围：燃气具、燃气表的销售；液化天然气的项目投资、开发利用和相关设备工程安装；液化天然气技术服务与咨询。

  股权关系：公司全资子公司山东利华晟能源有限公司持股６０％，兖州市银河电力有限公司持股２８．２４％、山东景山石油化工有限公司持股１１．７６％。

  截止２０１３年１２月３１日，该公司经审计的资产总额２５，２３４．５６万元，负债总额１４，９４１．５８万元，净资产１０，２９２．９８万元，营业收入０元、利润总额－１５７．８１万元，净利润－１２０．７６万元。

  截止２０１４年１０月３１日，该公司资产总额２３，９２６．７９万元，负债总额１３，７４３．２３万元，净资产１０，１８３．５６万元，营业收入０元，利润总额－１３８．６６万元，净利润－１０９．４１万元。

  ４．青岛润昊天然气有限公司

  成立日期：２００６年１０月１０日

  注册地点：青岛市北区万安支路１号

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：王世盟

  注册资本：２，６００万元

  经营范围：危险货物运输；许可经营项目：经营车用天然气（道路运输经营许可证，燃气经营许可证，有效期限以许可证为准）。天然气技术信息咨询，以自有资金对外投资，房屋租赁，场地租赁。

  股权关系：公司持股１００％。

  截止２０１３年１２月３１日，该公司经审计的资产总额６，３５４．１７万元，负债总额３，６２９．２１万元，净资产２，７２４．９６万元， 营业收入１０，６３６．３９万元，利润总额３３６．６４万元，净利润２３７．５１万元。

  截止２０１４年６月３０日，该公司经审计的资产总额７，２８３．４６万元，负债总额４，２９５．６７万元，净资产２，９８７．７９万元，营业收入５，９８２．７０万元，利润总额３５０．７０万元，净利润２６２．８２万元。

  ５．济南天辰能源投资有限公司

  成立日期：２００８年１１月２４日

  注册地点：济南市高新区天辰大街１５７１号办公楼５楼５０３室

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：余小娜

  注册资本：１，０００万元

  经营范围：许可经营项目：燃气经营（天然气ＣＮＧ汽车加气）（有效期限以许可证为准）；一般经营项目：压缩天然气（ＣＮＧ）的加气子站的投资、建设和经营（须经审批的，未获批准前不得经营）。

  股权关系：公司持股１００％

  截止２０１３年１２月３１日，该公司经审计的资产总额９８０．４１万元，负债总额－０．５３万元，净资产９８０．９４元，营业收入６３３．６７万元，利润总额－２０．７６元，净利润－２１．７１万元。

  截止２０１４年１０月３１日，该公司资产总额１，０８１．９４万元，负债总额７９．１０万元，净资产１，００２．８４万元，营业收入１，１３２．９４万元，利润总额－２７．２５万元，净利润－１８．６６万元。

  ６． 潍坊胜利天然气有限公司

  成立日期：２０１３年１１月１２日

  注册地点：潍坊市奎文区胜利东街与虞河路路口以南２０米沿街３楼

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：杨德海

  注册资本：１，０００万元

  经营范围：天然气投资技术咨询，天然气项目投资，天然气场站开发等业务。

  股权关系：公司持股９０％；公司全资子公司山东利华晟能源有限公司持股１０％。

  截止２０１３年１２月３１日，该公司资产总额１８６．１３万元，负债总额０．０９万元，净资产１８６．０４万元，营业收入０元，利润总额－１６．００万元，净利润－１３．９６万元。

  截止２０１４年１０月３１日，该公司资产总额２，１９６．９７万元，负债总额１，０５１．６１万元，净资产１，１４５．３６万元，营业收入５００．２６万元，利润总额－８３．９２万元，净利润－６８．６７万元。

  ７． 山东胜利能源有限公司

  成立日期：２０１２年０８月０２日

  注册地点：济南市高新区天辰大街２２３８号５号楼

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：王政

  注册资本：２，０００万元

  经营范围：ＬＮＧ加气站（有效期限以许可证为准）；能源技术开发；能源信息咨询；天然气设备的销售；以自有资产投资。

  股权关系：公司持股５１％；山东中广投资有限公司持股４９％。

  截止２０１３年１２月３１日，该公司经审计的资产总额１，７６６．５９万元，负债总额９．７８万元，净资产１，７５６．８１万元，营业收入０元，利润总额－２５４．６９万元，净利润－２００．６５万元。

  截止２０１４年１０月３１日，该公司资产总额２，４０５．２４万元，负债总额７５０．１７万元，净资产１，６５５．０７万元， 营业收入０元，利润总额－１３０．２３万元，净利润－１０１．７４万元。

  ８．钦州胜利天然气利用有限公司

  成立日期：２０１１年１２月１２日

  注册地点：钦州市蓬莱大道中段中青国际酒店二楼

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：石绍文

  注册资本：５，０００万元

  经营范围：压缩天然气、液化天然气的技术开发：能源相关设备的安装服务（凭有效资质经营）；天然气技术服务与咨询；天然气设备的采购及销售；货物技术进出口业务（国家法律、法规禁止或限制经营的除外）。

  股权关系：公司持股８１％，北京中科沃克科技发展中心持股１９％。

  截止２０１３年１２月３１日，该公司经审计的资产总额４，１７５．７３万元，负债总额７６．６６万元，净资产４，０９９．０７万元，营业收入０元，利润总额－７．０２万元，净利润－６．４５万元。

  截止２０１４年１０月３１日，该公司资产总额４，２３４．５８万元，负债总额２１５．６１万元，净资产４，１２２．５７万元， 营业收入１３７．５６万元，利润总额３１．３４万元，净利润２３．５０万元。

  ９． 菏泽胜利天然气有限公司

  成立日期：２０１３年１月４日

  住所：菏泽市定陶县陈集镇文化路北镇政府３０７室

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  法定代表人：孟莲

  注册资本：３，０００万元

  经营范围：天然气技术信息咨询；天然气设备的销售；天然气设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。

  股权关系：公司持股５１％，庆云大观文化投资有限公司持股４９％。

  截止２０１３年１２月３１日，该公司经审计的资产总额１，８９８．９５万元，负债总额－７．０４万元，净资产１，９０５.９９万元，营业收入０元，利润总额－１１６．５４万元，净利润－９４．０１万元。

  截止２０１４年１０月３１日，该公司资产总额４，７０４．４１万元，负债总额２，００４．５６万元，净资产２，６９９．８５万元， 营业收入０元，利润总额－２２７．９０万元，净利润－２０６．１４万元。

  １０． 东阿县东泰燃气有限责任公司

  成立日期：２００９年１０月１４日

  住所： 东阿县工业园区鱼山路１０８号

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：闫长勇

  注册资本：１，５００万元

  经营范围：压缩天然气销售。液化天然气销售；天然气汽车配件销售；天然气管道安装。

  股权关系：公司持股１００％。

  截止２０１３年１２月３１日，该公司经审计的资产总额４，１８８．４３万元，负债总额１，８９５．６３万元，净资产２，２９２．８０万元，营业收入８．６５７．８２万元，利润总额１，６５１．９３万，净利润１，２３０．７１万元。

  截止２０１４年６月３０日，该公司经审计的资产总额５，３３３．１４万元，负债总额２，０１２．５０万元，净资产３，３２０．６４万元，营业收入５，５２９．７０万元，利润总额１，３３３．２１万元，净利润９８５．２０万元。

  １１． 山东东明石化集团胜利能源有限公司

  成立日期：２０１４年０１月１３日

  住所：山东省菏泽市开发区长江路１１０２号（山海天泰１２楼）

  法定代表人：牛德宽

  注册资本：１亿元

  经营范围：对石油化工项目投资；对加油站、加气站项目的投资；加油、加气设备及配件的销售；办公用品、劳保用品、电脑配件及耗材的销售；汽油、柴油的零售；润滑油的销售等。

  股权关系：山东东明石化集团有限公司持股５０％，公司５１％股权的菏泽胜利天然气有限公司持股５０％。

  截止２０１４年１０月３１日，该公司资产总额５，７１６．５０万元，负债总额６．３７万元，净资产５，７１０．１３万元， 营业收入１９４．６２万元，利润总额－２８９．８７万元，净利润－２８９．８７万元。

  三、担保内容

  公司为下列子公司提供担保额度：山东胜利进出口有限公司８，０００万元、山东利华晟能源有限公司１亿元、山东华胜能源有限公司１．２亿元、青岛润昊天然气有限公司３，０００万元、济南天辰能源投资有限公司５００万元、潍坊胜利天然气有限公司１，０００万元、山东胜利能源有限公司１，５００万元、山东龙禹胜利能源有限公司、钦州胜利天然气利用有限公司１，０００万元、菏泽胜利天然气有限公司１，５００万元、东阿县东泰燃气有限责任公司４，０００万元、山东东明石化集团胜利能源有限公司５，１００万元，担保期限三年。

  四、董事会意见

  以上担保有利于促进公司业务发展，实现公司战略目标。山东胜利进出口有限公司、青岛润昊天然气有限公司、济南天辰能源投资有限公司、东阿县东泰燃气有限责任公司均为公司全资子公司，其资产、人员均由公司统一管理，资产状况、行业前景、经营业绩和偿债能力良好，风险完全在公司控制范围内。

  其余控股子公司，本次担保由该公司各股东按股权比例提供担保，责任与风险对等。

  五、其他

  公司参股公司青岛中石油昆仑天然气利用有限公司、中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司拟向其大股东控股的中石油昆仑银行申请借款，本公司拟以所持股权为其提供质押保证。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次董事会审议的担保事项全部实施后，公司累计对外担保额度（含对控股子公司担保）１７．７５亿元，占最近一期经审计公司净资产的１５９．３４％。

  截止目前，公司无逾期担保。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二○一四年十二月十三日

  股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２０１４—０７０号

  山东胜利股份有限公司董事会

  关于公司与齐鲁置业有限公司及其

  子公司进行融资互相担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、情况概述

  山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”）于２０１４年１２月１２日召开公司七届二十四次董事会会议（临时），会议审议并以全票赞成通过了公司与齐鲁置业有限公司（以下简称“齐鲁置业”）及其子公司进行融资互相担保的议案。鉴于齐鲁置业数年来一直单向为公司提供融资担保，本着公平对等原则，拟同意公司与齐鲁置业及其子公司互相提供不超过４，０００万元的融资担保，担保期限至２０１６年１２月３１日止。

  因齐鲁置业总经理王坚为本公司董事，故齐鲁置业为本公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此担保事项构成关联担保。董事会审议该担保事项时关联董事王坚回避表决。

  公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见及事前认可意见。

  此次担保事项尚需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １．基本情况

  公司名称：齐鲁置业有限公司

  成立日期：１９９４年５月１６日

  注册地点：济南市历下区黑虎泉西路１３９号胜利大厦七层

  注册资本：８，３５２．９２万元

  企业性质：有限责任公司

  法定代表人：马莹

  经营范围：房地产开发经营

  齐鲁置业有限公司总经理王坚为本公司董事，本公司与齐鲁置业存在关联关系。

  ２．被担保人产权控制关系图

  ■

  ３．财务状况

  依据该公司提供的相关资料：截至２０１３年１２月３１日，该公司经审计的资产总额１０１，５１０．６９万元，负债总额５１，１００．９３万元（其中银行贷款总额３，５００万元，流动负债总额４７，６００．９３万元），或有事项涉及的总额３，０００万元（或有事项涉及金额为对山东胜利股份有限公司的担保３，０００万元；无其他抵押、诉讼与仲裁事项），净资产５０，４０９．７６万元，营业收入１２，７１２．５８万元，利润总额２，３５１．８８万元，净利润１，７６３．９１万元。

  截至２０１４年８月３１日，该公司资产总额９７，２０４．９４万元，负债总额４５，７１５．２４万元（其中银行贷款总额１，３７０万元，流动负债总额４５，７１５．２４万元），或有事项涉及的总额３，０００万元（或有事项涉及金额为对山东胜利股份有限公司的担保３，０００万元；无其他抵押、诉讼与仲裁事项），净资产５１，４８９．７０万元，营业收入８，８６３．０４万元，利润总额１，３９２．８３万元，净利润１，０７９．９４万元。

  三、担保协议主要内容

  经友好协商，公司与齐鲁置业及其子公司达成互相提供不超过４，０００万元融资互保协议，担保期限至２０１６年１２月３１日止，担保方式为连带责任担保。双方根据生产经营需要确定具体担保额度和担保时间，分次实施。双方互保过程中互保余额原则上保持对等，担保合同有效期内任何一方均有提出终止担保或调整担保额度的权利。双方对按季度向对方提供财务报表。

  四、董事会意见

  本公司与齐鲁置业的互保是在互利共赢、严控风险的前提下进行的，多年来齐鲁置业一直为本公司提供担保，其资产规模较大，经营状况和盈利能力良好，有较好的偿还债务能力，且公司与其实施的是互保协议，责任与风险对等，风险来源于被担保方还贷风险，公司董事会将审慎持续关注被担保方的经营状况和财务状况，确保公司资产安全，担保到期及时解除，董事会将对担保事项予以持续信息披露。

  以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次董事会审议的担保事项全部实施后，公司累计对外担保额度（含对控股子公司担保）１７．７５亿元，占最近一期经审计公司净资产的１５９．３４％。

  截止目前，公司无逾期担保。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月十三日

  股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２０１４－０７２号

  山东胜利股份有限公司董事会关于公司

  为参股公司深圳市胜义环保有限公司按

  持股比例提供银行贷款担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、情况概述

  山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”）于２０１４年１２月１２日召开公司七届二十四次董事会会议（临时），会议审议并以全票赞成通过了关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司（以下简称“深圳胜义”）按持股比例提供银行贷款担保额度的议案，同意本公司按持股比例（１４．８０％）为深圳胜义提供累计不超过１，５００万元银行贷款担保额度，担保期限三年。

  公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

  此次担保事项尚需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议，审议通过后，公司２０１１年年度股东大会通过的为深圳胜义按持股比例提供银行贷款担保额度３，８００万元作废。

  二、被担保人基本情况

  １．基本情况

  公司名称：深圳市胜义环保有限公司

  成立日期：１９９７年１０月１５日

  注册地点：广东省深圳市

  注册资本：７，８４６万元

  企业性质：有限责任公司

  法定代表人：周晓晖

  经营范围：垃圾填埋防渗漏技术处理、环保技术开发等。

  ２．被担保人产权控制关系图

  ■

  ３．财务状况

  根据该公司提供的相关资料：截至２０１３年１２月３１日，该公司经审计的资产总额２０，７２７．４９万元，负债总额９，９５３．０８万元（其中银行贷款总额５，８９７．６４万元， 流动负债总额９，９５３．０８万元），净资产１０，７７４．４１万元，营业收入８，０８２．１５万元，利润总额１，０３０．１３万元，净利润８３０．１１万元，无或有事项。

  截至２０１４年１０月３１日，该公司资产总额１５，１３２．９８万元，负债总额３，２３９．５７万元（其中流动负债总额３，２３９．５７万元），净资产１１，８９３．４１万元，营业收入７，５３６．０７万元，利润总额１，９２２．７１万元、净利润１，７４３．２８万元，无或有事项。

  三、担保协议主要内容

  依照公司与参股公司深圳胜义约定，该公司各股东向其提供同比例授信担保，本公司按股权比例为其累计提供不超过１，５００万元银行授信担保，期限三年。

  四、董事会意见

  深圳市胜义环保有限公司主营业务为环保行业防渗业务，所从事行业为国家重点支持产业。为抓住环保行业的发展机遇，拓展该公司在环保领域的运作空间，该公司各股东一致同意按比例为其银行贷款进行担保，本公司根据股权比例应为该公司提供累计不超过１５００万元的银行授信担保，风险来源于被担保方还贷风险，公司董事会将审慎、持续关注被担保方的经营状况和财务状况，确保公司资产安全，担保到期及时解除。

  以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次董事会审议的担保事项全部实施后，公司累计对外担保额度（含对控股子公司担保）１７．７５亿元，占最近一期经审计公司净资产的１５９．３４％。

  截止目前，公司无逾期担保。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月十三日

  股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２０１４－０７１号

  山东胜利股份有限公司董事会

  关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、情况概述

  山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”）于２０１４年１２月１２日召开公司七届二十四次董事会会议（临时），会议审议并以全票赞成通过了关于公司为参股公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案，同意公司与济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称“济南雷克萨斯”）签订协议，本公司按持股比例（４５％）为济南雷克萨斯提供累计不超过１，９００万元银行贷款担保额度，担保期限至２０１６年１２月３１日止。

  公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

  此次担保事项尚需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １．基本情况

  公司名称：济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司

  成立日期：２０１１年８月１６日

  注册地点：济南市高新区天辰大街２２３８号

  注册资本：３，０００万元

  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

  法定代表人：杨红星

  经营范围：进口雷克萨斯（ＬＥＸＵＳ）品牌汽车销售；一类汽车维修（小型车辆维修）（有效期限以许可证为准）；预包装食品的批发兼零售（有效期限以许可证为准）；汽车销售等。

  ２．被担保人产权控制关系图

  ■

  ３．财务状况

  根据该公司提供的相关资料：截至２０１３年１２月３１日，该公司经审计的资产总额８，１３５．６８万元，负债总额６，１４５．０３万元（其中银行贷款总额１，３００万，流动负债总额６，１４５．０３万元），净资产１，９９０．６５万元，营业收入２２，４８３．０５万元，利润总额－４９８．１２万元，净利润－３７３．５９万元，无或有事项。

  截至２０１４年１０月３１日，该公司资产总额７，８０４．３７万元，负债总额６，２８２．４３万元（其中银行贷款总额２，５００万元，流动负债总额６，２８２．４３万元），净资产１，５２１．９４万元，营业收入１５，９２９．１７万元，利润总额－５８９．２５万元、净利润－４６８．７１万元，无或有事项。

  三、担保协议主要内容

  依照公司与济南雷克萨斯约定，该公司各股东向其提供同比例授信担保，其中本公司按股权比例为其累计提供不超过１，９００万元银行授信担保，担保期限至２０１６年１２月３１日止。

  四、董事会意见

  为拓展参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称“济南雷克萨斯”）发展空间，该公司各股东一致同意按比例为其银行贷款进行担保，本公司根据股权比例应为该公司提供累计不超过１，９００万元的银行授信担保。

  董事会认为，此次担保由该公司各股东按比例承担，体现了公平公正的原则，风险来源于被担保方还贷风险，。公司董事会将审慎、持续关注被担保方的经营状况和财务状况，确保公司资产安全，担保到期及时解除。

  以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次董事会审议的担保事项全部实施后，公司累计对外担保额度（含对控股子公司担保）１７．７５亿元，占最近一期经审计公司净资产的１５９．３４％。

  截止目前，公司无逾期担保。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月十三日